Обналичивание денег через ИП, последствия

Обналичивание денежных средств через ИП и последствия

Один общий знакомый занимается обналичиванием денег, предлагает открыть ИП, поменять форму налогообложения,чтобы платить меньше налогов, всю бухгалтерию берет на себя (налоги, счетные книжки и т.д.). Просит открыть 1-2 расчетных счета и обычные дебетовые карты к ним.

Законно ли данное действие и какие могут быть последствия? Грозит ли мне уголовная ответственность, если я все передам ему?

06 Сентября 2015, 23:38 Андрей, г. Санкт-Петербург

Ответы юристов (1)

Обналичивание денег – это незаконный перевод безналичных денежных средств (в основном без оснований по существующим сделкам) в наличные деньги как правило с целью хищения (бюджетных средств) или уклонения от уплаты налогов. Обналичиванием денег чаще всего пользуются индивидуальные предприниматели для того, чтобы не платить НДС, налог на прибыль, подоходный налог и другие обязательные платежи, а также для не оплаты в банке при снятии наличных денег комиссии.

Возможно привлечении к ответственности (Уклонение от уплаты налогов ст.198 (199) УК РФ, Подделка документов ст.327 УК РФ, Незаконное предпринимательство ст.171 УК РФ, Легализация доходов полученных преступным путем ст.174, 174.1 УК РФ).

07 Сентября 2015, 08:17

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.