В столице задержали группу мошенников, незаконно обналичивающих деньги

В столице задержали группу мошенников, незаконно обналичивающих деньги

18 апреля 2013 15:35

В ходе обысков, следственными органами были изъяты драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали группу людей, которые незаконно обналичивали денежные средства.

По их подозрениям, группа мошенников переводили деньги «клиентов» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОМП-банк», а уже через него получали наличные.

За все свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств.

Следственные органы провели 13 обысков, в ходе которых изъяли печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей, передает Интерфакс .

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В Москве раскрыли группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей

Сама так называемая «обнальная» площадка включала более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг. Затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов (Читайте далее)

Сама так называемая «обнальная» площадка включала более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг. Затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов (Читайте далее)

Возрастная категория сайта 16+

© ЗАО ИД «Комсомольская правда», 2015.