В Москве арестовали мошенников, незаконно обналичивших миллиард

В Москве арестовали мошенников, незаконно обналичивших миллиард

МВД России пресекло деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по обналичиванию более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В схеме задействовали салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей от граждан. В группу входили более 8 человек. Они совершали незаконные операции без регистрации с 2013 года, преступления совершались на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

«Поймай меня, если сможешь»

Деньги, получаемые от граждан, не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись подозреваемыми в качестве наличных. За свои услуги преступники взимали комиссию в 3,5%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. Проведено 36 обысков, изъяты вещественные доказательства. Шестеро организаторов и активных участников группы помещены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что экс-главу отдела московского военкомата осудили за мошенничество – он брал взятки за освобождение от армии, хотя не был уполномочен принимать такие решения.