Мошенники заработали миллиард рублей на обналичивании денег

Мошенники заработали миллиард рублей на обналичивании денег

Опубликовать в ВКонтактеОпубликовать в Facebook

МВД разоблачило организованную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей.

В преступную группу входили более восьми человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Получаемые от граждан платежи не зачислялись на банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процента. Доход преступников составил порядка миллиарда рублей.

Шестерых организаторов и активных участников группы суд отправил под домашний арест. Против них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Опубликовать в ВКонтактеОпубликовать в Facebook