Чудеса обналичивания: мошенники добрались до VIP-карт

Чудеса обналичивания: мошенники добрались до VIP-карт

  • 22:41 Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России нулевую инфляцию
  • 22:08 Премьер Болгарии: София во время председательства в Совете ЕС поставит вопрос о снятии санкций с России
  • 21:55 «Новый Свет» будет распродан на конкурсной основе
  • 21:40 Путин в четверг встретится в Кремле с российскими бизнесменами
  • 21:14 Глава «Нафтогаза» мечтает об IPO, а компанию покидают независимые западные директора
  • 21:08 Синоптики: «бабье лето» в европейской части России продлится до октября
  • 20:47 ЦБ выделяет ФК «Открытие» 1 триллион рублей
  • 20:40 Дом кино отказался от показа «Матильды» на открытии сезона
  • 20:11 350 парковочных мест появится возле станций метро в Москве
  • 20:08 Госдума приняла в первом чтении закон о tax free
  • 20:00 Ликсутов о платном въезде в Москву: «Это не предмет сегодняшних обсуждений»
  • 19:36 Минэнерго: запрет ламп мощностью выше 50 Вт может занять несколько лет
  • 19:24 «Москву» и «Горбушку» эвакуировали
  • 19:20 Москва планирует закупать по 300 электробусов в течение трех лет
  • 19:17 Ликсутов: «Такие города, как Москва, не могут жить без личного транспорта»
  • 19:05 Трое российских военных ранены при отражении крупного наступления боевиков в Сирии
  • 19:04 В Мексике из-за разрушительного землетрясения отложены паралимпийские ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу
  • 18:47 В Литве планируют отключить от эфира российский телеканал «ТВ Центр»
  • 18:43 Ликсутов: на Садовом кольце количество ДТП сократилось на треть
  • 18:39 Порошенко просит ООН ввести миротворцев в Донбасс как можно быстрее
  • 18:38 На Украине запретили учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
  • 18:32 В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов
  • 18:21 В МВД заявили, что расследование поджога у офиса адвоката Учителя не связано с Поклонской
  • 18:00 Путин призвал отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
  • 17:29 Цена на нефть впервые с 13 апреля превысила $56 за баррель
  • 17:28 МЧС предупреждает: массовые эвакуации по всей России — не учения
  • 17:24 Захарова заявила, что Моргана Фримена подставили
  • 17:17 Максакова заявила, что следствие скоро раскроет имена виновных в убийстве Вороненкова
  • 16:54 Трамп обвинил Хиллари Клинтон в появлении ядерного оружия в КНДР
  • 16:24 Бинбанк сделал заявление по поводу своей деятельности
  • 16:22 Лукашенко: мы договорились с Владимиром Путиным раздельно наблюдать за учениями «Запад»
  • 16:12 Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от должности за заявление об участниках АТО
  • 15:49 Путин велел губернаторам набирать свои команды методом публичного отбора
  • 15:40 Центробанк предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидности
  • 15:31 Шредер заявил, что Россия никогда не откажется от Крыма
  • 15:20 Гонщик Михаэль Шумахер может быть переведен в клинику в США
  • 14:55 Путин поздравил евреев в России с наступлением Нового года
  • 14:35 Яровая назвала Фримана «киллером американской демократии»
  • 14:27 На перевале Дятлова при загадочных обстоятельствах умер турист
  • 14:26 Минстрой прогнозирует рост цен на жилье
  • 14:00 Прокуратура Омска требует от экс-депутата квартиру в Дюссельдорфе
  • 13:49 Напавший на соратника Навального заявил, что Ляскин сам заказал нападение
  • 13:32 Песков назвал Моргана Фримана «жертвой эмоциональной перегрузки»
  • 13:09 Поклонская утверждает, что лидера «Христианского государства» задержали по ее запросу
  • 12:49 Суд по Улюкаеву закончил допрос генерала Феоктистова
  • 12:44 Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера проведет в СИЗО 2 месяца
  • 12:15 В правительстве Каталонии проходят обыски в связи с подготовкой к референдуму
  • 11:44 Девять управ «заминированы» в Москве
  • 11:25 В Подмосковье на фоне слухов о пропаже людей возбуждено уголовное дело
  • 10:58 Генерал ФСБ стал 12-м свидетелем по «делу Улюкаева»

Все новости »

Так называемое веерное обналичивание дошло до премиального сегмента: суточный лимит снятия наличности с «золотых» и «платиновых» карт значительно выше, чем с обычных

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦБ требует, чтобы банки разобрались с новой мошеннической схемой. Регулятор заявил о росте обналичивания с использованием банковских карт VIP-сегмента. Об этом говорится в письме Центробанка, адресованном финансовым организациям, пишет «Коммерсантъ» .

Речь идет о так называемом веерном обналичивании: транзитные компании, на счетах которых аккумулируются финансы, распределяют их на платежные карты физлиц. Средства в сумме от 100 тысяч до 3 млн рублей, размещаемые максимум на три месяца, приходят под видом займов, оплаты товаров и услуг. Физические лица, в свою очередь, передают карты с пин-кодами участникам схемы, которые объезжают банкоматы и снимают наличные.

В Центробанке отмечают, что теперь мошенники используют не только массовые, но и премиальные карты, где суточный лимит снятия средств значительно выше. Однако президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков считает, что финансовые организации готовы к борьбе с новой схемой:

Анатолий Аксаков президент Ассоциации региональных банков России «Сейчас уже во всех банках, которые имеют крупную филиальную сеть либо сеть дополнительных офисов, вся информация концентрируется в соответствии с технологической системой, и банки видят, каким образом работают счета клиентов. Если они увидели, что на каком-то счете концентрируются средства, а потом веерно разбрасываются по множеству других счетов, это уже повод для того, чтобы обратить внимание на эти операции. Если это действительно обналичка, необходимо пресекать такие действия. Сейчас у банков есть право блокировать операции, если они вызывают у них сомнения. До того как они выяснят, в связи с чем происходит эта веерная рассылка, они могут не проводить операции по этому счету. Масштаб с точки зрения количества таких клиентов все-таки очень большой. Пресекут эти операции. Очевидно, злоумышленники будут выдумывать другие схемы, но этот канал обналичивания будет перекрыт».

Между тем ЦБ требует ужесточить подход к работе с премиальными клиентами вплоть до запрета на повторное открытие счетов и выдачу карт.

Рекомендуем:

    Большая чистка: самые громкие закрытия банков 2017 года

  • Ответьте на 10 элементарных вопросов о Москве. Всего за одну минуту

  • Как выглядели школьники в СССР. Фотоистория на BFM.ru

  • Запад-2017: что нужно знать о крупных военных учениях на границе с ЕС

    Фотоистории

    Пей, ешь, гуляй! Октоберфест 2017 — самое большое народное гуляние в мире

    Взрыв в лондонском метро Происшествие расценивается как теракт