Банда владимирских мошенников обналичила более 5 миллиардов рублей, – СКР, PDA версия, РИА ФедералПресс

Банда владимирских мошенников обналичила более 5 миллиардов рублей, – СКР

ВЛАДИМИР, 19 июня, РИА ФедералПресс. Житель города Владимира 60-летний Валерий Вальков, а также предполагаемые члены образованной им преступной группы готовятся предстать перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных платежек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Вальков, по данным следствия, разработал схему по использованию фирм-однодневок, через счета которых он рассчитывал обналичивать денежные средства для юридических лиц, минуя финансовый и налоговый контроль. Подельниками афериста стали его приемный сын Вячеслав Сорокин, супруга Ирина Ольшанова и знакомый Михаил Петров.

Члены преступной группы в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые переводили на расчетные счета фирм, подконтрольных Валькову, от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. «Теневая империя» мошенников включала 20 компаний; они также использовали свыше тысячи банковских карт и сберкнижек, оформленных на подставных лиц.

За время деятельности банда обналичила около 5,2 миллиардов рублей, «заработав» около 104 миллионов рублей.

Валькову, кроме того, предъявлено обвинение в совершении другого преступления: за 6 тысяч рублей, переданных в качестве вознаграждения, он развратил пятнадцатилетнего подростка. Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сексуальное преступление в отношении малолетнего ребенка-инвалида.

Объем уголовного дела составляет 62 тома, а обвинительного заключения – 2 тысячи листов. В ходе расследования было допрошено более четырех сотен человек. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

© Информационное агентство «ФедералПресс» Редакция «ФедералПресс»

Российское информационное агентство «ФедералПресс»

Главный редактор: Еремин Иван Сергеевич

Адрес:107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5, офис 5054

Тел.+7 495 514 72 99

Реализация рекламных и PR-проектов в рамках ресурсов холдинга РИА ФедералПресс — Консалтинговое агентство «Главный Советникъ»

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28

тел. +7 343 379 00 33

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 – 50947 от 21.08.2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникация (Роскомнадзор)

При использовании информационных материалов гипертекстовая индексируемая ссылка на «ФедералПресс» обязательна.