Статья про обналичку, цена за обналичивании денег с расчетного счета.

Статья про обналичку. Уголовная

Массовость и доступность

Если десять лет назад призывом «Эх, обналичу!» были обклеены все углы и фонарные столбы, то сегодня в сети открыт целый ликбез для буржуев, желающих уйти от налогов или обратить свой виртуальный капитал в хрустящие купюры. Клиентов зазывают обналичить их деньги, обещая 100-процентную доступность, надежность и экономию. Семинары учат, как легализовать связь с «обнальными» конторами, что делать, «чтобы к вам не пришли и если к вам уже пришли», предлагают десятки «белых» схем ухода от налогов и взносов и т.д.

Поймать с обналиченным

Да, после такого ажиотажа несведущие граждане могут решить, что вся эта возня с обналичиванием вполне легальна, и не понять, что речь идет об уголовно преследуемых деяниях. Отнюдь нет. В последние годы законодательный арсенал надзорных и следственных органов значительно расширился, а риски проведения операций с обналичкой, соответственно, выросли. Как пример: в текущем году суммы налоговых доначислений в Москве и Петербурге выросли более чем в два раза. Эти цифры вполне коррелируют с данными МВД о том, что центр нелегальных денежных операций постепенно перемещается в регионы.

Вынужденная мера

Если вдуматься, в операциях по переводу денег из безналичной в наличную форму ничего противоправного нет. Здесь, по-видимому, надо рассматривать мотивы, которыми руководствуются фигуранты каждого конкретного уголовного дела. Ведь одно дело, чтобы купить себе еще один «Бентли», и совсем другое — чтобы сохранить свое предприятие на плаву и выплатить работникам зарплату.

Доить или резать?

«По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором частного охранного предприятия, с целью обналичивания денежных средств перечислил с расчетных счетов возглавляемого предприятия на расчетные счеты фиктивных организаций денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей. В дальнейшем обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги передавались лично подозреваемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Источник фото: НГС.Новости

Тэги: Статья про обналичку. Уголовная, обналичивание средств в Пензе, обналичивание, обналичка денег, отмывание денег, экономические преступления в Пензе, преступление, незаконная банковская деятельность, Пенза, деньги, статья, налог, капитал, купюры, экономия, семинар, взнос, Центробанк, незаконный оборот денег, оборот денег, оборот, банк, Россия, безнал, комиссионный, мошенники, Москва, Петербург, МВД, денежная операция, законодательство, товары, рынок, форум, УК, теневой рынок, уголовное дело, предприниматель, конкуренция, бизнесмен, уголовное преследование, денежные средства, вознаграждение, штрафы, бюджет, пенза онлайн, бизнес

Все права защищены. Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт Пенза-Онлайн с разрешения редакции

Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции также может не совпадать с мнением авторов

Сетевое издание «Пенза-онлайн» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 69526