Пресечена деятельность группы мошенников, занимавшихся обналичиванием денег через отделения ФГУП «Почта России», транзит денег через фирму схема.

«Грязные» деньги отмывали на почте

Пресечена деятельность группы мошенников занимавшихся обналичиванием денег через отделения ФГУП «Почта России»

Сотрудники полиции и контрразведки пресекли деятельность группы мошенников, занимавшихся обналичиванием денег через отделения ФГУП «Почта России». Ежедневный оборот составлял миллионы рублей. Сейчас оперативники задержали активных участников преступной группы. Им предъявлены обвинения по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков сотрудники МВД и ФСБ России изъяли большое количество различной компьютерной техники, всевозможных штемпелей и печатей с названиями различных компаний и предприятий.

Сотрудники Следственного департамента совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России ликвидировали банду мошенников, действовавшую на территории Центрального федерального округа на протяжении последних пяти лет.

Согласно информации МВД России, злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.

Оперативники выяснили, что мошенники предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денег, что позволяло им без особых проблем легализовывать «грязные» деньги, скрывая их от налогообложения.

Для осуществления своей преступной деятельности злоумышленники, по данным следствия, использовали сотни подконтрольных им фирм-однодневок и систему электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России». Преступная схема была такова. Мошенники направляли на расчетные счета подконтрольных им фирм и компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию. Затем, как выяснили сыщики, деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «получателю», либо за небольшое вознаграждение посреднику, который получал переводом деньги в любом отделении «Почты России» и передавал их «клиенту».

В правоохранительных органах посчитали и выяснили, что ежедневный денежный оборот мошенников составлял десятки миллионов рублей, а ежемесячный процент от преступных сделок – сотни миллионов рублей.

Это не первая подобная группа мошенников, ликвидированная сотрудниками ФСБ и МВД России. Еще в декабре 2010 года в Петербурге была раскрыта финансовая схема, при помощи которой было отмыто порядка 200 млн рублей. Злоумышленники использовали для совершения преступления ту же схему, что и выявленные мошенники в Центральном федеральном округе. Бандиты обналичивали деньги через систему электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России».

CNBC: Китай делает сильный шаг для свержения доллара

  • Рублю дали одну неделю

    Однако уже на следующей неделе рубль может не устоять перед наступлением доллара на мировых рынках

  • Рублю не дал обвалиться «тайный покупатель»

    После того как курс рубля опустился до 57,7 рубля, на рынок было выставлено рекордное за полгода предложение валюты

  • Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия