Отмывание денег, e, транзит денег через фирму схема.

транзит денег через фирму схема

Проведший почти месяц под следствием британской полиции белорус отпущен без предъявления обвинений. Выпускник брестской школы №9 и минского иняза 43-летний Дмитрий Недвецкий был задержан по «звонку» руководства Лондонской биржи.

«Панамагейт» и белорусский след: 35 компаний, 98 фамилий

Накануне вечером Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал новые материалы из «панамских документов».

Путин и Порошенко засветились в международном расследовании об офшорах

В расследовании международного консорциума журналистов-расследователей помимо фамилии людей из «окружения» Владимира Путина фигурируют данные об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

КГК: масштабы лжепредпринимательства огромны

За три года органы финансовых расследований пресекли деятельность более тысячи лжепредпринимательских структур, услугами которых (с целью минимизации налогов) пользовались более 8 тысяч белорусских предприятий.

Финансовой разведкой выявлена и пресечена схема транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через белорусские банки, в результате чего в доход государства взыскано около 800 тыс. евро, 165 тыс. долларов и 115 тыс. российских рублей.

Беларусь становится "прачечной" для отмыва российского капитала

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля республики Вячеслав Реут.

Россияне отмыли через белорусский филиал почти 100 млн. долларов

В Гагаринском суде Москвы сегодня начинаются слушания над бывшими сотрудниками УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрием Христофоровым и Сергеем Огановым. По версии следствия, их действия способствовали хищению из бюджета под видом возмещения НДС более 3 млрд рублей.

Банк России будет следить за операциями с компаниями из Беларуси

Председатель Банка России Сергей Игнатьев направил банкам письмо с требованием информировать об операциях с компаниями из Беларуси.

Белорусов научат бороться с отмыванием денег

20-22 февраля 2013 года делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александром Максименко примет участие в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которое про

Банковская система вновь попала под подозрение: есть ли в Беларуси прачечные для грязных денег?

Белорусская банковская система вновь попала под подозрение в отмывании денег. На этот раз тень упала на «Кредэксбанк».

  • 10:27 «Дохнут коровы. Нет запчастей». В Кривске сельчане пошли против начальства
  • 10:07 «Белнефтехим» рассказал, почему поднял цены на бензин
  • 14:26 Дело белорусских авторов "Регнума" передано в прокуратуру для направления в суд
  • 12:10 Украина вновь заявила, что российские войска не покинули Беларусь после учений "Запад-2017"
  • 11:46 В Гомельском районе погибла 73-летняя пенсионерка, заблудившаяся в лесу
  • 11:32 Зима на пороге: в ночь на четверг ожидается сильный мокрый снег
  • 19.10 В Беларуси насилие стало культом – если оно совершается по приказу свыше
  • 19.10 Американские синоптики прогнозируют в Беларуси очень холодную и снежную зиму
  • 24.10 Лукашенко: Даже устные мои решения должны безоговорочно исполняться
  • 24.10 В «особый период» Russia Today и «Спутник» легко возьмут контроль над неокрепшими белорусскими умами
  • 19.10 Лукашенко в Брюсселе – доказательство его тезиса: у ЕС нет никаких принципов, а есть двойные стандарты
  • 19.10 Кто виноват в том, что в белорусской армии гибнут военнослужащие?

Дежурный по стране

Топ-5: От Немцова до Бакиева

С ушедшей неделей попрощались два из трех зимних месяца. Началась весна, а, значит, настал период ожиданий и перемен. Какими они будут и будут ли вообще – узнаем со временем.

Расскажем по-товарищески

Шампуни: ваши волосы – ваше богатство

Шампуни – очищающие и заботящиеся о волосах косметические средства. Каждый сталкивался с их разнообразием, в том числе – с богатством возможностей.