Эксклюзивные схемы — Российского ландромата: нефтяные компании, оффшорные фирмы и банки разных стран, транзит денег через фирму схема.

Эксклюзивные схемы "Российского ландромата": нефтяные компании, оффшорные фирмы и банки разных стран

Появились новые подробности по делу так называемого «российского ландромата». 22 миллиарда долларов, отмытые через оффшорные компании при помощи незаконных решений молдавских судей, в конечном итоге могли быть использованы для дестабилизации политической ситуации во многих странах и подкупе депутатов.

Схема отмывания денег, возможно, была реализована ФСБ и криминальными группировками из России, в которых состоит Вячеслав Платон. По крайне мере, такой вывод следует из присланных материалов в адрес он-лайн медиа-группы Realitatea.

AKB STRATEGIA OAO;

FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LLC;

KB INTERKAPITAL-BANK OOO;

OAO KKB KREDITBAN;

OAO MAB TEMPBANK;

OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK;

RNKORC ENERGOBIZNES OOO;

KB TUBLEVSKIY OOO;

OAO BANK ZAPADNI;

ZAO BALTOKA BANK.

В начале февраля текущего года Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении 14 действующих и бывших судей, а также двух судебных исполнителей, обвиняемых в соучастии в отмывании миллиардов долларов из Российской Федерации через банковскую систему Молдовы. В частности, фигурантов дела подозревают в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и оглашении решений, противоречащих закону, что привело к серьезным последствиям.

Согласно ранее опубликованным материалам, в схемах по отмыванию денежных средств принимали участие четыре судебных исполнителя и 15 магистратов. Благодаря незаконным решениям судей, российские компании перечисляли деньги на счета „Moldindconbank”, теневым владельцем которого являлся Вячеслав Платон, а затем финансовые средства переводились на счета 800 оффшорных фирм.

Как отмечается, эти же оффшоры использовались Федеральной службой безопасности России (ФСБ) во время кибератак против Германии, Франции, Италии, Китая, Канады и США. В схемах фигуририует имя ставленника Вячеслава Платона Людмилы Примак. Она лично сняла со счета в Moldindconbank 35 миллионов долларов.

В последнее время дело "российского ландромата" все чаще связывают с попытками дестабилизации политической ситуации во многих странах.

Другие материалы рубрики

Оранжевый уровень метеоопасности сильного ветра

Молдова преодолела институциональный кризис, Евгений Стурза — министр обороны

Правительства Румынии и Республики Молдова проведут совместное заседание в молдавской столице

В столице запретили наружную рекламу

Посольству Германии сообщили, что депутат ПАСЕ лоббирует интересы Усатого

Семь государственных секретарей прошли конкурс на замещение высших руководящих должностей

Парламент объявил конкурс на должность председателя НЦБК

Специальные подразделения Молдовы, Румынии и США проводят учения на полигоне Учебного центра в Бульбоаке

Конституционный суд – Додон нарушил Конституцию

Оранжевый уровень метеоопасности сильного ветра
В свободных экономических зонах Молдовы появится почти 13 тысяч новых рабочих мест
ЦИК: на выборах 2018 года электронного голосования не будет
Порошенко: Я подчеркиваю, что период затягивания поясов завершается
ЕС поддерживает Молдову. Комитет по Ассоциации РМ — ЕС представил доклад по Молдове
Лидер Каталонии отказался объявить досрочные выборы
Журналистика, как институт любительской полит проституции!
Революция богатых. Почему Путин не виноват в расколе Италии
Из тех, кто пленных не берет: меч Ким Чен Ына
Выпускайте клоуна Ксюшу
Интернет — контроль или анархия?

В России хотят запретить мессенджер Telegram, в Украине запретили некоторые социальные сети – как вы считаете, должно ли государство контролировать Интернет

  • Реклама
  • О проекте
  • Контакты
  • Пользовательское

Мы в соцсетях
18+ Подписка на новости

Оставьте ваш E-mail и мы будем вам присылать только очень важные новости