Ответственность за обналичивание денежных средств через ооо, обнал в омске через ип.

Обналичивание денежных средств через ИП: ответственность, схемы

Конечно, обналичивание денежных средств через ИП (ЕНВД) путем их перечисления на корпоративную карту допускается.

Но лимиты снятия очень маленькие. Поэтому приходится искать выходы из положения.

Статистика

Оплата неустойки по просроченному договору.

В документе прописываются «жесткие санкции» за неисполнение обязательств. Сумма штрафов может составлять 100-200% от стоимости контракта.

Такие условия специально не исполняются.

Альтернативные способы

Обналичивание денежных средств через ИП: проблемы и решения

Обналичивание денежных средств через ИП: наказание

В зависимости от специфики конкретной сделки могут быть нарушены такие статьи УК:

  • уклонение от выплаты налогов – ст. 198 (физ. лица), ст. 199 (предприниматели);
  • пособничество в сокрытии доходов – ст. 199.2;
  • подделка документов – ст. 327;
  • незаконное предпринимательство – ст. 171;
  • отмывание денег – ст. 174.

Очень опасно осуществлять в крупных размерах обналичивание денежных средств через ИП. Ответственность по некоторым статьям заключается в лишении свободы на несколько лет.