Обналичка денег, способы и схемы обналички — Банковский форум — Бизнес форум России, схемы обналичка денег ооо через ип.

Бизнес форум России

Обналичка денег, способы и схемы обналички

Аноним_jon_* 17 Apr 2006

Аноним_Concept_* 17 Apr 2006

1. Знание бухгалтерских технологий (проводки, снятие, банк, счета и пр.).

2. Не писать в форумах, что вы хотите этим заниматься =)

3. Предложения по обналичке частенько пестрят здесь — http://www.biznet.ru/forum8.html

Аноним_геныч_* 17 Aug 2006

это очень сложно, нужно иметь команду где каждый отвечает за свое, начиная от курьера заканчивая ОБЭП. Проще если у вас есть потенциальные клиенты быть посредником и получать свой %. Если интересно можно пообщаться.

Аноним_bratello_* 20 Jan 2007

Ну и в качестве вечерне-пятничного чтива в этой теме: Письмо Алексея Френкеля

Интересное чтиво, в особенности для далекого от банковской деятельности человека. Еще интереснее сообщения на форуме

Аноним_Non_* 20 Jan 2007

Аноним_bratello_* 21 Jan 2007

обьясните пожалуйста -для чего нужна обналичка. то есть- некое ООО желает перевести какое то количество денег из безналичного в наличное состояние, а если так, то в чем проблема? зачем посредник?

затем, что снять деньги и не иметь потом проблем с налоговой проблемно. тем более далее 1 000 000. Для чего средней конторе такой нал?по безналу низзя типа? ну и все в таком духе.

Аноним_Non_* 21 Jan 2007

Сообщение отредактировал Non: 21 January 2007 — 02:25

Аноним_Salva_* 23 Jan 2007

тогда это не обналичка, а уход от налогов. читая сабжи на эту тему на форумах я понял, что часто люди сами не знают чего хотят и что им реально грозит. Что мешает напримердиректору оформить заем на себя в своей фирме? Для чего связываться с левыми посредниками? потребность реального бизнеса в обнале с посредниками — это миф. Причем этот миф живет на безграмотности самих бизнесменов. Существует масса способов обналички без посредников

Истинно так — уход от налогов

Люди хотят денег ))) и ничего им не грозит, грозит "прачечным"

Вот насчет масы способов просвятите, може узнаю что-то новенькое. Не, ну странно как-то, вся страна — дураки безграмотные, а ворочают миллионами. Я вам даже задачу облегчу "В банке снять наличные средства с лицевого счета можно только на: хоз.нужды, зарплату, коммандировочные, выплаты соц. харрактера, ГСМ, канцелярия" и ВСЕ!

Аноним_4egevara_* 23 Jan 2007

и ничего им не грозит, грозит "прачечным"

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?

Аноним_Salva_* 23 Jan 2007

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?

Прачечная — контора с набором типа компаний-партнеров, через которых происходит обнал, естественно все они реально не функциониуют

Лучше не лезь в такую "подработку", я не силен в законах, но мне кажется что это из разряда УК

Хотя. если за очень большие деньги и по документам "генеральными" будут бомжи\мертвые, можешь попробовать

Аноним_BANK_* 23 Jan 2007

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?

Однозначно не стОит. Как правило, такие фирмы оформляются по утерянным паспортам.

Аноним_Non_* 23 Jan 2007

Аноним_Non_* 23 Jan 2007

Сообщение отредактировал Non: 23 January 2007 — 20:57

Аноним_Salva_* 24 Jan 2007

обналичка в том виде, как она навязывается это прошлый век. По поводу схем. Схема разрабатывается под каждое КОНКРЕТНОЕ предприятие, с учетом всех условий, вплоть до арбитражной практики в регионе. ДЛЯ УМНОГО ШАЛВЫ- ни один банк не в состоянии проверить, куда реально были израсходованы деньги, как и отказать в их выдаче. главное что бы были оправдательные документы, и соблюден лимит наличных расчетов

Давайте рассмотрим конкретный пример.

Торговая компания, ежемесячный оборот — 3000000, нужно вывести 500000 в нал, причем срочно!

Что "УМНЫЙ ШАЛВА" будет делать? Конкретно, по пунктикам пожалуйста.

Аноним_fantom22_* 24 Jan 2007

Аноним_BANK_* 25 Jan 2007

Уважаемые подскажите, какая процентная ставка по обналу в Москве

6-10. Зависит от суммы.

Аноним_DJABEL_* 25 Jan 2007

обьясните пожалуйста -для чего нужна обналичка. то есть- некое ООО желает перевести какое то количество денег из безналичного в наличное состояние, а если так, то в чем проблема? зачем посредник?

Здесь проблема в суммах, которые нужны наличными. По нашему законодательству более 60 000 рублей не ожет быть сделка между одним юрлицом и другим. А вот если приспичит кому-то потребовать налом, то вот тут и понадобиться нал в крупном размере. Одним словом обналичка нужна чтобы закон не нарушать знаменитый "антитеррористический"

Аноним_Non_* 25 Jan 2007

Аноним_fantom22_* 25 Jan 2007

Аноним_Salva_* 26 Jan 2007

-как можно обналичивать не большие суммы до 100 000 руб.

-какие есть схемы, и как не нарваться на кидал. :!:

1.Также как и боьшие, большой разницы нет

2.Схема одна — составляешь договор, перечисляешь деньги, получаешь нал, подписываешь акт выполненных работ.

3.Не нарваться очень просто — в москве обнал за 2% НЕВОЗМОЖЕН, от 6-6.5% дальше думайте сами

Аноним_bok-ka_* 26 Jan 2007

Аноним_Salva_* 26 Jan 2007

3.Не нарваться очень просто — в москве обнал за 2% НЕВОЗМОЖЕН, от 6-6.5% дальше думайте сами

да. упустил этот момент, полностью согласен. просто у самого давно все налажено как часы и некотоые моменты инода не учитываю

Аноним_сеня_* 12 Feb 2007

Аноним_DJABEL_* 12 Feb 2007

и делишь дивиденды между учредителями.

И платишь 9% на доходы учредителей! Зашибись схема!

Аноним_сеня_* 12 Feb 2007

И платишь 9% на доходы учредителей! Зашибись схема!

Аноним_mr.Smith_* 13 Feb 2007

я ж не всё рассказал

Тогда расскажи поподробней пожалуйста!

Аноним_Torgmen_* 21 Feb 2007

И платишь 9% на доходы учредителей! Зашибись схема!

Предложи лучше, а ещё интереснее былобы если бы ты сам рассказал, как работать, особенно с мальчиками откатчиками, ведь они не ждут когда ты дивиденты снимаешь, а откаты просят, терять же через сторонние фирмы кучу денег интерес малый.

Аноним_Torgmen_* 21 Feb 2007

по моему мнению, подавляющая часть обналички производится не из за ограничения в 60 тысяч, а из за желания завысить расходы, при этом еще и деньги вывести из предприятия, что не менее не законно.

Оборот оборотом, даи учредителям фирмы это не так важно, но вот что делать с мальчиками откатчиками, если знаешь ответ, то пиши очень интересно.

Аноним_Vitalik_* 23 Feb 2007

Аноним_Torgmen_* 25 Feb 2007

А ещё можно открыть ИП и переводить себе деньги , например за консультацию или тех. обслуживание , желательно работать по упрощёнке на 6% и получиться обналы до 50000000р. (в год вроде) за 6-7% (1% в банке за обналичку, или на карточку переводить за 4р. 🙂 )

А потом сидеть и думать как смежный договор провести. ИП это старая лазейка и уже давно подозрительная со стороны налоговых ребят, при этом она не работает при болщьших оборотах с 7-15% доходностью оти сделки, это её минус, а при левых фирмах даже эта доходность работает.

Аноним_Northid_* 27 Feb 2007

Сообщение отредактировал Northid: 27 February 2007 — 00:07

Аноним_Vitalik_* 27 Feb 2007

Аноним_Torgmen_* 27 Feb 2007

А вот интересно про интернет деньги (web money, яндекс деньги),

с помощью них весёлые схемы придумали?

Да при помощи инет денег такие расходы на связь списываются, а ещё на инет и тп, но это не выход, да и схемы эти надёжны только в редких случаях.