Новый закон Росфинмониторинга — очередная попытка борьбы с обналичкой — Суть Событий, росфинмониторинг мошенник обналичивание.

© Сетевое издание «Суть событий» (argumentiru.com) Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-62778 от 18.08.2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Использование в Интернет-пространстве и других СМИ текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на этом сайте, допускается с разрешения редакции при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации («Суть событий» — argumentiru.com), точного воспроизведения используемых материалов. Электронная почта редакции .Информация о редакции

Возрастная категория сайта: 18+

Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

  • Интерпол сообщил ЦБ, что большое число карт российских банков "засвечены"

  • Visa разрешила банкам брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкомате

  • Власти Турции приостановили беспошлинные поставки зерна из России

    Новый закон Росфинмониторинга — очередная попытка борьбы с обналичкой

    12 марта 2012, 11:42 [ «Суть Событий» ]

    Росфинмониторинг внес в правительство новый законопроект, который позволит банкам закрывать счета своих клиентов в одностороннем порядке, если операции по ним покажутся подозрительными для кредитной организации.

    Речь в законе идет об операциях по счетам физических лиц, которые превышают сумму 600 тысяч рублей, сообщает газета «Ведомости ». Из нового закона следует, что банк в случае возникновения обоснованных подозрений должен будет сообщить клиенту о расторжении договора, после чего последний прекратит свое действие в течение месяца. В течение этого месяца банк не сможет осуществлять операции по данному счету, не считая перечисления обязательных платежей в бюджет.

    В настоящий момент банк может расторгнут договор об обслуживании счета в судебном порядке, может потребовать документы, обосновывающие операцию. Подозрительной считается операция, не имеющая очевидного экономического смысла, но, по мнению экспертов, это все очень субъективно. А банкиры получат инструмент, угрожающий вкладчикам.

    0 Выделите ошибку и отправьте по CTRL+ENTER

  • // Партнер Гнездо.ру

    Экономика Оставить свой комментарий

    Минфин поддержал идею ограничить объемы закупок криптовалюты

  • Анкара ужесточила правила импорта сельхозпродукции из РФ

  • Назван размер средней зарплаты в Москве

  • Татарстан собрал рекордный урожай зерна

  • Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону

  • "Альфа-групп" создает новый цифровой банк

  • Что показал якутский «блэкаут»?

  • ЦБ отозвал лицензию у московского банка