В Челябинске местный житель создал фирмы для обналичивания денег, обналичивание денег челябинск.

В Челябинске местный житель создал фирмы для обналичивания денег

В Челябинской области мужчина незаконно организовал аналог банка. По данным следствия, в 2013–2014 годах без регистрации кредитной организации и получения лицензии он проводил нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. За это он брал с клиентов не менее 3,5% от обналиченной суммы.

Для этого обвиняемый использовал подконтрольные ему фирмы. Через его компании прошли 1,5 млрд рублей, полученный доход составил более 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Согласно части 2 статьи 172 УК РФ, незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

Комментарии

Как сделать идеальное фото

Как спасти любимый гаджет

Как рассказывать просто о сложном

Как заработать к началу учебного года

Семь ножевых ранений нанес молодой женщине гастарбайтер, находившийся в состоянии «ломки». За что? И кто ответит за это?

Руководители ЦБ демонстрируют профнепригодность

Как-то пришлось прочитать статью одной молодой московской журналистки, которая по заданию редакции аж целых 10 дней пробыла в Донецке

1 ноября 1068 года состоялась Сновская битва, в ходе которой дружина князя Святослава Черниговского нанесла поражение половцам

На экраны вышел скандальный фильм о добрачной жизни последнего русского царя

В битве у Мульвийского моста, состоявшейся 28 октября 312 года, римские легионеры впервые в истории в бой пошли под знаком Креста и одержали решительную победу

В Москве повысили социальные пособия. А как же Россия?

Что ожидает Сирию после освобождения Дейр-эз-Зора от террористов

Российские СМИ рисуют достаточно пессимистичную картину происходящего в США. Так ли это на самом деле?

В условиях кризиса наше государство по традиции финансирует псевдолояльные режимы

1 ноября 1068 года состоялась Сновская битва, в ходе которой дружина князя Святослава Черниговского нанесла поражение половцам

На экраны вышел скандальный фильм о добрачной жизни последнего русского царя

В битве у Мульвийского моста, состоявшейся 28 октября 312 года, римские легионеры впервые в истории в бой пошли под знаком Креста и одержали решительную победу

выдано Роскомнадзором 20.05.2016.

и интересных материалов за неделю. Это того стоит.

сделайте жизнь интереснее!

аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.