Контроль за обналичиванием денег через МФО ужесточат, ужесточение контроля за обналичивание.

Контроль за обналичиванием денег через МФО ужесточат

Новое указание Центрального банка России ужесточает надзор за МФО и движением наличности через них.

В письме ЦБ «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» говорится о том, что обналичивание денег через МФО – когда средства поступают на счет МФО в банке, а затем выдаются в наличной форме под видом займа участникам незаконных операций может являться признаком того, что МФО вовлечена в транзит. Банк России перетрясет микрофинансовые организации в поисках «грязных денег».

Теперь ревизоры ЦБ смогут требовать ревизии наличности микрофинансовой организации в присутствии руководителя компании. Проверяющие будут оценивать, соответствует ли объем наличных денег в кассе тому показателю, который компания указывает в своих документах по бухучету. Несоответствия могут повлечь за собой анализ регулятором юридической чистоты наличности. Проверки ЦБ по этому поводу будут плановыми и внеплановыми. Об этом в том числе говорится в новом указании Банка России от 29 июня 2015 г. № 3699-У.

– Банк России на постоянной основе ведет работу в целях реализации законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. В том числе эта работа направлена на снижение риска обналичивания денежных средств различными участниками финансового рынка, – заявила в пресс-служба Центрального Банка России

Прокопова Лариса Викторовна

Управляющий РОО «Рязанский» филиала №3652 ВТБ24 (ПАО)

На сайте размещаются материалы информационного агентства «Союз Рязанского Бизнеса».

При любом копировании материалов сайта ссылка (в интернете — гиперссылка) на источник обязательна.

Для пользователей старше 16 лет

По вопросу приобретения информационных материалов обращаться:

Тел.: +7 (4912) 99-35-74, факс: +7 (4912) 70-14-29