Энциклопедия по обналу: Обналичивание, обналичка, как обналичить деньги со счета при расчете налом.

Как обналичить деньги со счета при расчете налом

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты.

Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел.

И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее.

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее.

В каком случае и в каком объеме работают с займами

Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа.

Есть два используемых варианта работы по займам

— Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица.

— Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.