Обналичивание денежных средств — Судебные решения

о признании недействительным условие кредитного договора об оплате комиссионного вознаграждения за обналичивание денежных средств, взыскании ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Отказано

Коржинек Евгения Леонидовна
Кировский районный суд г. Иркутска
Иркутская область

о взыскании комиссии за обналичивание денежных средств

Гражданское / Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Фурсова Ольга Михайловна
Октябрьский районный суд г. Барнаула
Алтайский край

О признании незаконным взыскания комиссии за обналичивание денежных средств

Гражданское / Апелляция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Оставлено без рассмотрения

Хильчук Надежда Анатольевна
Рубцовский городской суд
Алтайский край

решение от 17.10.2012 г. о взыскании комиссии за ведение ссудного счёта и обналичивание денежных средств.

Гражданское / Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Колосова Людмила Валерьевна
Татарский районный суд
Новосибирская область

о взыскании комиссии за обналичивание денежных средств

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Оставлено без рассмотрения

Фурсова Ольга Михайловна
Октябрьский районный суд г. Барнаула
Алтайский край

Суд обоснованно пришел к выводу, что обналичивание денежных средств не охватывается таким составом преступления как мошенничество и квалифицировал действия Куликова еще и по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ

Уголовное / Кассация
159 ч.3; 159 ч.4; 174.1 ч.3
Оставлено без изменения

Минкина Лидия Ивановна
Самарский областной суд
Самарская область

11-166/2012 о признании недействительными условий кредитного договора в части взыскания комиссии за предоставление кредита и за обналичивание кредитных средств, взыскании денежных средств

Гражданское / Апелляция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Оставлено без изменения

Тараканов Олег Алексеевич
Ломоносовский районный суд г. Архангельска
Архангельская область

Дело № 2 — 1571/2011 от 05.10.2011 по исковому заявлению Региональной общественной организации `Общество защиты прав потребителей `Форпост` к ОАО `Восточный экспресс банк` о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров в сфере торговли, услуг и т.п.
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Лаврущева Ольга Николаевна
Биробиджанский районный суд Еврейской автономной о.
Еврейская автономная область

О взыскании неосновательно удержанных денежных средств

Гражданское / Апелляция
О защите прав потребителей — из договоров в сфере торговли, услуг и т.п.
Отменено с вынесением нового решения

Челпановская Марина Анатольевна
Рубцовский городской суд
Алтайский край

о взыскании денежных средств

Гражданское / Апелляция
Прочие исковые дела
Изменено

Середа Людмила Ивановна
Октябрьский районный суд г. Саранска
Республика Мордовия

Решение о признании недействительными условий кредитного договора, взыскании денежных средств

Гражданское / Апелляция
Прочие исковые дела
Отменено с вынесением нового решения

Бережнова Наталья Дмитриевна
Благовещенский городской суд
Амурская область

о признании недействительными условия договора предусматривающие комиссию за ведение счета, комиссию за открытие ссудного счета, комиссию за выдачу наличных денежных средств, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика.

Гражданское / Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Куликова И. И.
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска
Хабаровский край

решение по гр.д. по иску Дудкина О.В. к Райс В.В. о взыскании денежных средств

Гражданское / Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Лисовец. И. В.
Советский районный суд г. Омска
Омская область

Решение о признании условий кредитного договора недействительными, взыскании денежных средств

Гражданское / Первая инстанция
Прочие исковые дела
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Луговцова Светлана Аркадьевна
Благовещенский городской суд
Амурская область

о защите прав потребителя, взыскании удержанной суммы комиссии за обслуживание ссудного счета, неустойки, процентов за пользование денежными средствами, компенсации морального вреда

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Панченко Н. В.
Ачинский городской суд
Красноярский край

Тайное хищение денежных средств с банковской карточки

Уголовное / Первая инстанция
158 ч.2 п.в
Обвинительный приговор

Андрусенко М. А.
Урицкий районный суд
Орловская область

Дело № 2-6006/2011 решение от 27.10.2011 по исковому заявлению Шишкиной Э.Ю. к ОАО `МДМ Банк` о признании недействительными условий договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных расходов

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Верещак Михаил Юрьевич
Куйбышевский районный суд г. Омска
Омская область

признание недействительными условий договоров, взыскании денежных средств

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров с финансово-кредитными учреждениями
Иск (заявление) удовлетворен (в том числе частично)

Тарасова А. А.
Индустриальный районный суд г. Хабаровска
Хабаровский край

Решение о взыскании денежных средств, возложении обязанности

Гражданское / Первая инстанция
О защите прав потребителей — из договоров в сфере торговли, услуг и т.п.
Отказано

Дружинин Олег Владимирович
Благовещенский городской суд
Амурская область

легализация (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления

Уголовное / Первая инстанция

Алехина Татьяна Владимировна
Кировский районный суд г. Иркутска
Иркутская область