Основным способом незаконной обналички стало использование банковских карт

Основным способом незаконной обналички стало использование банковских карт

Обналичку через платежные терминалы удалось свести практически к нулю

Большая часть операций по незаконному обналичиванию проводится в настоящее время с помощью банковских карт, сообщил РБК со ссылкой на руководителя департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова.

«Сейчас лидирующим является сегмент банковских карт, он занимает 70–80% из всего объема незаконного обналичивания. После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт», — пояснил Полупанов.

Ранее ЦБ сообщал, что в 2015 году объем незаконно обналиченных средств сократился по сравнению с предыдущим годом на треть, до примерно 400 млрд рублей. По словам Полупанова, «локализация» сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания.

При использовании карточной схемы компании-посредники под разными предлогами (оплата услуг, займ и т.д.) переводят деньги со своих счетов на счета, к которым привязаны карты подставных граждан. Те же заранее передают полученные в банках карты и пин-коды к ним сборщикам, которые в нужный момент снимают наличные в банкоматах.

Вас также может заинтересовать

Игра на опережение: как Qiwi завоевала рынок терминальных платежей

Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела»

Регулятор рынка недвижимости: Шишханов отдаст ЦБ «Интеко» и А101

Владимир Мау: экономика, достигнув дна, может не расти на протяжении четверти века

«Открытие» не закрыли: ЦБ объявил о санации восьмого по активам банка России

«Пылесос» Набиуллиной: к концу года в России может остаться меньше 500 банков

Неожиданный поворот. Курс рубля перестал реагировать на изменения цены нефти

Диагностика и лечение: в ЦБ рассказали, почему отзыва лицензий у крупных банков больше не будет

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»

Обналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск

ЦБ: «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем»

Принуждение к рублю. Как чиновники демонстрируют, что сами не верят в рубль

«Нагрузка на бизнес расти не будет»: что обещают Шувалов, Орешкин и Набиуллина предпринимателям

«Сомнительные операции»: ЦБ лишил лицензий два московских банка

Напрасная погоня: почему не удается вернуть активы, выведенные беглыми банкирами?