Терминальным обнальщикам перекрывают схемы, крупные операторы рынка обнала.

Терминальным обнальщикам перекрывают схемы?

13 августа в два московских офиса крупнейшего в России оператора платежных сервисов QIWI нагрянули сотрудники центрального аппарата ФСБ и приступили к обыску. Вскоре директор по связям с общественностью группы QIWI Константин Кольцов сообщил СМИ, что визит офицеров ФСБ был связан с проверкой документации по отдельным контрагентам QIWI.

Согласно этому закону, каждый владелец платежных терминалов обязан открыть в банке специальный счет, на который следует инкассировать в полном объеме выручку со всех терминалов. Платежная система не должна иметь никаких взаимоотношений со своими контрагентами через другие счета. Благодаря этому требованию закона исключается участие «терминальных» денег в теневом обороте, потому что все транзакции средств со спецсчета жестко контролируются Центробанком.

Об этих схемах мне рассказал Денис Душнов, который более десяти лет занимался «терминальным» бизнесом. Его компания ООО «Терминал-Сервис», к примеру, к концу 2012 года владела порядка 2,5 тыс. терминалов, обслуживавших платежную систему QIWI. Душнов начал скупать другие терминалы, рассчитывая разорвать отношения с QIWI и основать собственный платежный сервис. Но 27 февраля 2013 года бизнесмен и еще несколько сотрудников ООО «Терминал-Сервис» были арестованы и полтора года провели в СИЗО. Не знаю, какими мотивами руководствуется Душнов, раскрывая тайны терминального бизнеса, но то, что он ими владеет, — бесспорно.

Расследования, аналитика, скандалы

Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Заключенный собрал шесть миллиардов на свободе. Читать далее >>

Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

Мурсекаеву предъявили долг. Читать далее >>

Доход племянника Путина составил 5,5 миллиона рублей в день

Михаил Шеломов, двоюродный племянник президента Путина, в прошлом году получал средний доход 5,58 миллиона рублей за календарный день. Читать далее >>

Fitch увидело угрозу дефолта банка «Восточный»

Агентство снизило ему рейтинг до уровня ССС. Читать далее >>

Google News заблокировал связанные с Пригожиным медиа

Американцы связывают бизнесмена с попытками вмешательства в президентские выборы. Читать далее >>

Эскорт-оргии Кенеса Ракишева.

Кенес Ракишев и Жанна Ким: на кого олигарх-сексоголик променял девочек Листермана. Читать далее >>

Александр Аваков в деле о растрате бюджетных $520 тыс.

НАБУ задержало сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра. Читать далее >>

Высшая школа разврата.

Работники Высшей Школы Экономики попали в эпицентр гомосексуального скандала. Читать далее >>

Ковальчуков и Ротенбергов запустили в государственный бюджет

Находящиеся под санкциями СМП-банк и банк «Россия» смогут работать с госкомпаниями и бюджетом. Читать далее >>

Новости 1 — 9 из 9380

Информация

Постоянно в развитии!

Пользователей
Комментариев

Зачем писать отзывы?

Отзывы — действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий

Сайт STOP-BOOK был одним из первых сайтов отзывов в сети интернет. Со временем менялась концепция направления развития, но основная идея была неизменна — предоставить возможность всем желающим свободно излагать свое мнение.

Популярные разделы

Copyrights © 2016 All Rights Reserved by ShaMSofT.