Меня попросили завести в банке бесплатную карту и продать её за 4000р Стоит ли так поступить или это может быть обман, для чего просят обналичить.

Меня попросили завести в банке бесплатную карту и продать её за 4000р Стоит ли так поступить или это может быть обман.

123 Профи (539), закрыт 4 года назад

Попросили сделать это знакомые которым я в принципе доверяю, но вообще возможно ли какие то махинации с банковскими картами? На них же нельзя ни взять кредиты ничего! И для каких целей это им может понадобиться.

Dream To One Night Профи (853) 4 года назад

Ни в коем случае не соглашайтесь. За эти 4 тысячи проблем себе наберете немерено вплоть до уголовной ответственности. Фирмы обнальщики просят заводить такие карты всех. они уходят от уплаты комиссий с их помощью. допустим некой организации нужно уйти от уплаты налогов. она переводит сумму обнальщикам и они переводят средства якобы по договорам на карты физических лиц, как правило используя те банки где нет комиссии за снятие. и затем снимают данные суммы, процент оставляют себе и оставшуюся сумму отдают наличкой тем, кто воспользовался их услугами. наказуемо это. Нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма. А неименные карты они не любят использовать, так как при поступлении больших сумм (иногда даже большая это 20тыс) данные карты блокируются. На именную карту перечислять можно до 600000 без контроля

Haus Просветленный (30031) 4 года назад

Левые переводы) к примеру с краденых карт) я бы не советовал за такие гроши подставлять попу))

Игорь Иванов Знаток (399) 4 года назад

Обналичка, с разных «плохих» фирм на Вашу карту будут поступать «грязные» деньги, а потом через банкомат обналичиваться. Подстава, не соглашайтесь.

УДАЧА Искусственный Интеллект (114582) 4 года назад

заведите две на один счет, одну оставьте)))

Дмитрий Старостин Мудрец (16948) 4 года назад

деньги нужно обналичивать)) ) даже украденные)))

[email protected] Мыслитель (9753) 4 года назад

А какая проблема знакомым на себя взять карту? Есть, к примеру, карта не именная, дебетовая, банка связной. Там такая тема, что если ей пользоваться активно, Вам открывают кредитный лимит. Соответственно люди могут определённое время делать вид, что активно пользуются картой, прокручивая свои деньги, а с получением кредитного лимита просто всё снять. А оплачивать кредит соответственно придётся Вам, потому как карта Ваша. Кредитные лимиты у них разные. У меня знакомый было дело получил 150000. Вот и думайте. Это конечно хорошо, что вы доверяете, но в душу не заглянешь.

Sergey Ученик (137) 4 года назад

Ты же не знаешь чем они занимаются? Может воруют деньги с кредиток и будут через твою переводить себе. А когда придут дяденьки и под белые рученьки, ой как будет весело!

Оптимист Я Мыслитель (7850) 4 года назад

Ну если Вам нужны проблемы-соглашайтесь

Волчица Мудрец (13625) 4 года назад

Если короче — вы будете владельцем сомнительного расчетного счета, и если их раскроют — в тюрьму сядете вы.
А если еще и кредитный лимит дадут на эту карту, у вас будут двойные проблемы. То есть — по закону и долг перед банками.
Не связывайтесь, они вас подставляют.

Игнор Ученик (147) 1 год назад

Такой вопрос. Предложили мне завести карту. На неё перечесляют норм сумму. Мне дают ещё карту оплачивают поездку по 3м разным городам. И в конце мне дают 15т и покупают билет обратно. В чём подвох?

макс ушаков Ученик (146) 7 месяцев назад

вы возьмете а кто то снимет деньги

Олег Фролов Знаток (374) 4 месяца назад

Продайте им карту, а при получении 4000р сразу-же заблокируйте её.