Энциклопедия по обналу: Обналичивание, обналичка, для чего просят обналичить.

Объявления

Для того чтобы повысить лимит доверия пользователей ресурса к вашему сервису, необходимо пройти процедуру Верификации продавца. Процесс верификации не занимает много времени, для прохождения проверки вам необходимо открыть две карты виза классик в указанном нами банке. По факту получения карт мы проверяем из работоспособность, в случае если комплект полный и без косяков, мы присваиваем вам статус «Верифицированный продавец» и размещаем ваш сервис в списке проверенных. Для прохождения проверки обращайтесь в Личные сообщения к Администрации

Обналичка денег со счета ООО: 15 эффективных способов разной степени законности

10 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Есть ООО чистая. Долгов и судебных решений небыло. Работаем 2й год. Обналичим средства и вернем на карту за %. Пишите кому интересно. Ваши условия, %[email protected]

Обнал. Транзит. Надежно! Опыт работы есть. от 3%. По всем вопросам пишите на почту или в ЛС. Будем рады сотрудничеству! [email protected]

Как со счета фирмы выводят деньги в наличные
Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты.
Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел.
И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее.

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица
Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее.

В каком случае и в каком объеме работают с займами
Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа.
Есть два используемых варианта работы по займам
— Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица.
— Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.

Как работают крупные игроки рынка обнала

Все прекрасно понимают, что обналичивание денег требуется абсолютно всем фирмам. Мелким, средним, крупным. Соответственно есть и крупные обнальные центры, которые работают с дочками госкорпораций, крупным бизнесом. Как же они работают?

До середины 2000-х абсолютное лидерство на рынке крупного обнала занимали банки. Этим занимались практически все и за небольшой процент. занимаются они этим и до сих пор. Недавняя волна закрытия банков в России как раз из-за этого. Закрыли Мастер банк, одну из крупнейших обнальных контор в России, продолжают закрывать более мелкие банки.

Далее в дело вступили крупные страховые. А в последние годы еще и организации, занимающиеся кредитами населению, так называемым микрофинансированием.

Не будем строить предположений, как именно они работают. Рассмотрим лучше интересующий нас в этом исследовании вопрос.

Любой небольшой обнальной конторе необходимы клиенты для работы, для того, чтобы что-то зарабатывать. Ведь суть любого бизнеса – заработать денег. Как же они находят своих клиентов?

Как начинающие обнальщики находят клиентов

Это довольно сложная задача. Ведь услуга весьма деликатна и сопряжена с риском для обеих сторон. Как правило наиболее успешные и планирующие долго работать обнальщики находят своих клиентов через “сарафанное радио”. Общаются с бизнесменами, рассказывают в начале близким друзьям и знакомым, что у них появился человек, который давно и успешно занимается обналом. Много хорошего о нем слышали. Не говорят сразу про себя, говорите о “Ком-то”. Даже если их друзьям это не потребуется, они могут рассказать это еще кому-то, каким-то своим знакомым. Так же действенный метод — посещение нескольких собраний бизнесменов или тренингов по бизнесу, познакомиться там с людьми, и рассказать им о “знакомом обнальщике”. Эти способы не гарантируют быстрого и обильного потока клиентов. Но этот поток будет раскручиваться как моховик. Сначала один человек, потом второй, потом еще двое, еще трое и так далее. Плюс. Всегда можно отследить, от кого пришел новый клиент, получить о нем какую-то информацию, рекомендации от знакомых или людей, которые уже являются клиентами и к которым уже есть какое-то доверие. Это классические способы поиска и набора новых клиентов, которым пользуются абсолютно все обнальные конторы.

Так же есть вариант рекламы в Интернете. Но это небезопасно. Можно привлечь к себе лишнее внимание. Непонятно, кто обратится. Ничего неизвестно об этих людях. Под видом белых денег, могут переводить на обнал черные деньги, украденные у кого-то. А значит и чрезвычайно велика вероятность проверок от налоговой и полиции. Если выбирают рекламу в интернете в качестве привлечения клиентов, ведут себя особенно аккуратно! Дают о себе как можно меньше информации и больше внимания уделяют безопасности! Обязательно пользуются почтой со специального телефона и ноутбука, телефон — это sip-телефония, зарегистрированная на фирму-однодневку или чьи-то паспортные данные. И, конечно, есть три самых распространенных варианта, когда вывешивают свой сайт в интернете.

— это кидалово и клиент не увидит обратно своих денег. Сайт сделан для привлечения нескольких клиентов и после этого просто забрасывается.

— контора работает вместе с полицией и не боится, что о ней узнают или проверят.

— и первое и второе вместе

  • Вся активность
  • Главная
  • Форум
  • Обналичивание, обнал, обналичка 2017
  • Обналичка, обнал, обналичивание в 2017
  • Обналичка денег со счета ООО: 15 эффективных способов разной степени законности