Предъявление ндс обнал

Регулятор существо ужесточил критерии определения признаков высокой вовлеченности Банка в проведение сомнительныхопераций клиентов:

С прошлого года подобные критерии составляли 3% или 2 млрд руб в квартал.

Регулятор впервые ввел подобные требования в 2015 году и продолжает их ужесточать.

Одновременно с этим в новой версии "Методических рекомендаций о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации" от «21» июля 2017 г. No 18-МР,
Банк России рекомендует использовать следующие подходы:

1. В рамках работы по выявлению клиентов, осуществляющих операции, отвечающие признакам транзитных, рекомендуем обращать внимание на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов (далее – счет) налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 0,5 % от дебетового оборота по счету в среднем до значения 0,9 % от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих.

В последнее время некоторые знакомые, владеющие или управляющие розничным бизнесом (магазины, рестораны и др.) ходят совсем грустные. Обнал стал жутко дорог и рискован. С июля вводят электронные чеки. После 10-20 лет серого бизнеса люди категорически не понимают, как можно жить на белые доходы. Планируют закрывать/продавать бизнес/активы или увольняться, пока не уволили по факту.

Люди переживали, что их придушит кризис, санкции, девальвация… а пипец пришел совсем с другой стороны.

2017 год переживут не все. Серые бизнесмены будут выходить из игры. Поляна почистится. Цены вырастут.

Как можно это использовать?

Если у вас зудит в #опе начать свой бизнес — самое время начинать.

Пока по минимуму нашел оплата моб счета билайн и перевод на юнистим 2,99%. Есть еще варики?

Финам налит на брок счет за 3%
Есть условия получше?

В Москве задержаны несколько топ-менеджеров нескольких профессиональных участников фондового рынка. которые участвовали в теневой финансовой схеме по обналичиванию бабла и выводу его за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Налик получали при помощи подставных физлиц через банкоматы, а также кассах брокеров и банков. Типа клиент брокероа забирал налик с биржи .

p.s. На всякий случай убедитесь, а не задержали ли главу брокерской компании, через которую вы торгуете?

Через молдавские схемы из России была выведена, по версии оперативников, сумма, близкая к четверти российского бюджета. Единственному задержанному по этому делу, Александру Григорьеву, было предъявлено обвинение по совершенно другому эпизоду.

Четыре года назад на окраине Кишинева 28-летний безработный Вячеслав Басс сидел у себя во дворе на лавочке, предаваясь грустным размышлениям, где бы взять денег. Ответ на этот вопрос пришел совершенно неожиданно, в виде мужчины в дорогом костюме, появившемся во дворе. «600 долларов хочешь заработать?» — резко начал мужчина, и Басс узнал в нем товарища по детским играм. Звали его, кажется, Олег. Получив немедленное согласие, Олег предложил подписать документы — по этим бумагам Басс становился поручителем по каким-то сделкам. Терять безработному Вячеславу было нечего, к тому же он слышал, что кто-то из знакомых уже год кормился таким образом, и значит, дело не опасное.

Три года спустя, когда Вячеслава задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, он узнал, что подписался уже под восемью документами (в шести случаях подпись была подделана) и ручался за сделки на общую сумму $1,1 млрд. Вячеслав стал участником молдавской схемы по выводу средств из России — одной из самых масштабных в последние пять лет машин по отмыванию денег.

Задержан Александр Григорьев.
Взяли в ресторане «сфера» на Арбате.
Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк».
Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам.
Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков.
За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб.
Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.

Схемы обналичивания и лжеэкспорта прекратят существование

Новая система контроля за уплатой НДС автоматически покажет все подозрительные транзакции

Руководитель ФНС Михаил Мишустин – известный сторонник максимального исключения человеческого фактора из налогового процесса

Сегодня Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает работу единого центра обработки данных – для второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС-2). Эта система позволит наладить тотальный контроль за уплатой НДС, описывают юристы компаний, ФНС теперь будут видны все подозрительные транзакции.

Начиная с этого года налогоплательщик должен включать в декларацию по НДС сведения из книг покупок и продаж. Данные из его книги автоматически сверяются с данными всех его поставщиков и покупателей – таким образом выявляются расхождения в цепочке, или проколы, объясняет замруководителя ФНС Даниил Егоров. К примеру, однодневка из цепочки поставщиков покупает товар и продает другой компании, добавленная стоимость должна облагаться НДС, но однодневка налог не платит, а выводит деньги; компания же, купившая товар, предъявляет НДС к возмещению. АСК НДС-2 проверит операции: если компания заявляет НДС к вычету или возмещению, ее контрагент должен отразить сделку, в которой уплачен НДС, в своей книге и заплатить налог; если такого нет, система это тут же обнаружит. Цепочки создаются из десятков компаний, НДС не платит всего одна; раньше выявить ее могла только углубленная проверка, теперь АСК НДС-2 сразу покажет все «налоговые ямы», объясняет партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Егор Батанов.

Не так давно г-н Скобелкин «выявил» увеличение обьема «транзитных» операций в различных банках:

Последуем и мы его примеру и разберем сегодня парочку из таких:

Вот например, маленький сибирский банк сумел в декабре «обернуть» остатки на счетах юриков аж 5 раз в рабочий день — Абсолютный рекорд.

так вот вопрос? Все знаю об обналичке, но про обнал через биржу… только догадки… из последних постов option system понял что он тоже плавает в этом вопросе, так вот как Я думаю… Юр. лицо загоняет деньги в акции… потом их через депозит арий продает физ. лицу и тот естестттно снимает… но очень много недопонимания, спецы к вам вопрос… при чем тут опционы и вообще просвятите, как бывает, желательно на примере, думаю этот вопрос многим, естественно, в познавательных целяхинтересен вот просьба по молчать, есливы так думаете или вам так кажется… жду мнения профа.

Надеюсь все вкурсе, что средства на вашем брокерском счёте в банке 30601810ххххх не гарантируются АСВ.
Но теперь ещё АСВ хочет назвать мошенничеством перевод вами средств с собственного брокер кого счёта на свой же текущий… 😉 о как.