04 июля 2016 г

04 июля 2016 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

04 июля 2016 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон N 115-ФЗ).

Федеральным законом от 03.07.2016 N 288-ФЗ и внесены изменения в положения статьи 5, касающиеся указания на такого субъекта Федерального закона N115-ФЗ как «операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных».

Федеральным законом от 03.07.2016 N 263-ФЗ изменены положения пунктов 1.2, 1.11 и 1.2 статьи 7 в части требований к идентификации клиентов при осуществлении операций, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами.

Таким образом, изменения не касаются деятельности большинства субъектовФедерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и не влекут возникновения обязанности по внесению изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Вместе с тем, в связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона N 115-ФЗорганизациям и предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо провести внутреннее обучение.

С уважением,
Щеголихин Дмитрий Александрович,
консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ,
разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ,
ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Школы развития бизнеса «GRANDSCHOOL»

Предыдущие статьи из рубрики «По закону»