ЦБ начал массово закрывать подозрительные счета: Банки: Финансы

ЦБ начал массово закрывать подозрительные счета

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В рамках борьбы с отмыванием средств и незаконным обналичиванием денег ЦБ начал массово закрывать подозрительные счета. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Коммерсантъ» .

Собеседники издания отметили, что регулятор активизировался два месяца назад. «Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года», — рассказал один из банкиров. По его словам, сейчас ЦБ начал вести с крупнейшими кредитными организациями прицельную работу: «Вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации».

Кроме того, регулятор стал рассылать в банки списки конкретных клиентов, на которых рекомендовано обратить внимание. Представитель ЦБ подтвердил этот факт.

Источники издания в банковском секторе отметили, что подавляющему большинству компаний-клиентов, которые есть в «черном» списке Центробанка, действительно есть основания отказать в обслуживании. Но есть и исключения, говорят они. Впрочем, учитывая решимость ЦБ, от таких клиентов проще избавиться, утверждают собеседники.

Участие в сомнительных операциях — один из поводов для закрытия финансовой организации. Так, 24 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Балтика». По данным регулятора, он был вовлечен в вывод значительных средств за рубеж. Аналогичное нарушение было зафиксировано в столичном банке «Город» (потерял лицензию 16 ноября). 10 ноября в связи с нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма был закрыт банк РСБ 24 .

Ссылки по теме

Подозрения в особо крупных размерах

«Коммерсантъ», 01 декабря 2015

Банк России лишил лицензии московский АКБ «Балтика»

lenta.ru, 24 ноября 2015

Греф увидел в России масштабный банковский кризис

lenta.ru, 17 ноября 2015

ЦБ лишил лицензии московский банк «Город»

lenta.ru, 16 ноября 2015

ЦБ лишил лицензий четыре московских банка

lenta.ru, 10 ноября 2015

Другие материалы рубрики

Финансы —16 августа 2017