Схемы ОБНАЛа с учетом законов 2015 года — Скачать Реферат — Научные работы

Схемы ОБНАЛа с учетом законов 2015 года

Приветствую участников форума BenderBay.com

Исследование схем и
методов работы на
рынке обналичивания
в России

Вступление
Используемые термины
О чем Наше исследование
Законы 2015 года. Их последствия.
Как работают крупные игроки рынка обнала
Работа с клиентами
Как начинающие обнальщики находят клиентов
Как обеспечивается безопасность в процессе общения с клиентами
Встречи с клиентами
Перваявстреча
Встречи для передачи денег
Фирмы, задействованные в схемах
Что нужно для открытия фирмы-прослойки или фирмы-однодневки
Где и как находят людей, на которых открывается фирма
Где берут паспортные данные и ИНН, если согласного человека нет
Где и как по паспортным данным открывают на человека фирму и счет в банке
Покупка действующей фирмы
В каких банках открывают счета
Фирма с НДС или упрощенка?ООО или ИП?
Как долго может работать фирма-прослойка
Как долго может работать фирма-однодневка
Поступление и вывод денег
На каком основании в фирму-прослойку поступают деньги
Список трат, признаваемых расходами юридического лица
Как со счета фирмы выводят деньги в наличные
На каком основании переводят деньги на карты физического лица со счета
юридического лица
В каком случае и в каком объеме работают сзаймами

В каком случае и в каком объеме оплачивают что-либо частникам на дебетовые
карты
Выплата заработной платы
Вывод средств на нужды фирмы
Как и сколько денег можно снять в отделении банка
Дебетовые карты
Где берут дебетовые карты
Банковские лимиты дебетовых карт, часто использующихся при обналичке
Техника безопасности пользования дебетовыми картами
Работа с интернет-банком дебетовых картПравила снятия денег через банкомат
Техника безопасности при пользовании онлайн-банком юридического лица
Расписание сдачи налоговых отчетностей в 2015 году
Случаи блокировки счета в банке. СБ банка
Уголовная ответственность за обналичивание денег в России
Предыстория
Примеры уголовных дел
Анализ уголовных статей УК РФ, касающихся обналичивания
Примеры схем С УЧЕТОМ ЗАКОНОВ 2015 года
Схемыобналичивания, анализ и расчет их прибыльности для обнальщиков
Варианты работы с однодневкой
Варианты работы с прослойкой
Схема используемая для обналичивания 10млн рублей в месяц, если клиенты на
упрощенной системе налогообложения
Схема используемая для обналичивания 10млн рублей в месяц, если клиенты
работают с НДС
Более сложные варианты работы
Вывод
Краткий курс по сетевой безопасности. Источники
Дополнительныйматериал
Заключение

Вступление
Мы будем говорить о рынке обналичивания в России. О его схемах, о его прибыльности, и,
конечно, мы подробно расскажем и проанализируем статьи уголовного кодекса, касающиеся
подобных деяний.
Скажем сразу, Мы никого не подстрекаем и не провоцируем на занятия обналичкой и нарушение
законов РФ. Все, изложенное ниже, носит исключительно информативный характер и не содержит
ниединого призыва к действию в этой сфере.
Специально для широкого круга читателей мы будем писать простым языком. Для тех, кто
разбирается в бухгалтерии, некоторые описания будут возможно слишком простыми, но наша
цель, чтобы Всем было понятно и Всем наше пособие было интересным.
Конечно, самые крупные обнальщики в России- это банки, а с недавних пор страховые и
брокерские фирмы. Но наша задача разобрать ипроанализировать способы, как же не имея
знакомых в банках и страховых обнальщики работают со сравнительно небольшими суммами до
10 млн рублей в месяц.

Используемые термины
Итак, «фирма-однодневка» – это фирма, формально созданная в соответствии со всеми
законами. Но оформленная на людей, которые не имеют никакого отношения к управлению ей.
Люди могут даже не знать, что являются организаторами,соцчрелителями или владельцами таких
фирм.
«Однодневки» можно подразделить по цели их использования на несколько частей. Так,
одна их часть используется как «фирма-прокладка». Эти фирмы участвуют в цепочке
сопределенных спланированных торговых сделок, в результате которых реальная цена продукта
возрастает до необходимых его владельцам размеров. Это используется для.

Чтобы читать весь документ, зарегистрируйся.

Связанные рефераты

законодательства с 2015года Что изменилось Изменения в учете .

 2015год Сведения о чрезвычайных ситуациях, происшедших на территории.

видов банковских инноваций 1.3 Банковские инновации в 2015 г для потребителей 2.Анализ.

Реферат На тему: Детские пособия в 2015году .

Новый Год2015 1. Какого цвета шубы нет у Деда Мороза: белой, синей.

Поделиться рефератом

Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат

Поделиться рефератом

Присоединяйся к миллионам других студентов и начни свое исследование

Стань пользователем СкачатьPеферат

У тебя есть хороший научный материал, который может вдохновить других пользователей СкачатьPеферат?

Поделись своим материалом

Подписаться