Схема — обнала — из-за которой попадут 80% компаний в 2017 г

Как развивать бизнес в россии и не потерять его

Добрый день, коллеги!

В этой статье, как вы уже догадались из заголовка, я опишу одну из самых опасных схем незаконного вывода налички. Про самую популярную, массовую и простую схему обнала, когда компания напрямую связана с однодневкой и обналичивает деньги под договоры, например, грузоперевозок, напишу лишь пару слов. Остались еще фанаты, которые даже по сей день, не соскочили с этой откровенно тупой схемы, которую налоговикам рассекретить – раз плюнуть… И многие компании в попытках запутать след налоговиков включают в игру посредников…

Между компанией бизнесмена и обнальной конторой ставятся промежуточные «серые» компании: ваша компания «А» переводит деньги (покупая товар) «серой» компании «Б», та переводит их обнальной конторе «В», у которой, якобы, что-то покупается. У этой «серой» фирмы есть еще ряд контрагентов, но их не тысячи. Есть видимость, более-менее реальной экономической деятельности. При этом у «серой» компании есть маленький офис, пара сотрудников (такие услуги стоят на пару процентов дороже), есть телефоны, есть кому сходить в налоговую и так далее. И события могут развиваться по-разному.

С одной стороны, Верховный суд говорит о том, что сам по себе факт использования посредников не свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика (например, Определение ВС РФ от 04.03.15 № 302-КГ14-3432, и таких дел много). но с другой стороны все зависит от кропотливости работы налоговиков и собранной ими доказательной базы. НО, согласно пункту 1 статьи 105.14 НК налоговики могут исключить из цепочки посредника, объявив вашу компанию взаимозависимой с обнальной конторой, если посредник не занимался ничем иным, кроме простой перепродажи товара, не обладает материальными и человеческими ресурсами, чтобы обрабатывать такие обороты, и так далее…

А то, что, налоговики докажут – это реальность. Если накроют обнальную контору, которая через «десятое колено» связана с вами – ждите проверку. И даже если вы, покупали товар у посредника, и не знали ничего о его подпольной деятельности, связанной с обналичкой, а «основная» была лишь прикрытием, тогда тоже есть вероятность того, что к вам придут.

12 критериев выбора «жертвы»

Скорость добровольного или принудительного прикрытия обнальных контор увеличивается с выпуском новых законодательных мер по их истреблению. Находят однодневки – естественно, пытаются восстановить все связи. И налогоплательщиков шерстят на выявление «серых» фирм. Нормальное «налоговое» желание, даже не в плане наказать виновных, а в плане спасения бюджета. Итак, как будут искать, что смотреть и по каким критериям выбирать «жертву»:

  • Поиск прямых связей налогоплательщика с обнальными конторами;
  • Для чего производилась обналичка ?
  • Объем обналички от оборота компании;
  • Объем обналички в номинальном выражении;
  • Место бизнесмена в обнальной конторе по объемам обналички;
  • Возможность выполнить или перевыполнить квоту по доначислениям;

Плюс ко всему (при подключении оперативников)

  • Прослушка телефонных разговоров;
  • Просмотр корреспонденции, особенно в электронном виде;
  • Не запрещено делать контрольные закупки и контролируемые поставки;
  • Не запрещено внедрять к бизнесмену своих агентов;
  • Не запрещено задолго до проверки вызывать сотрудников компании и проводить допрос;
  • Не запрещено, сославшись либо на любое уголовное дело (если это оперативники), либо на вашу связь с проверяемой компанией (если это налоговики), заранее запросить любые документы и «работать» с ними.

Поэтому прибегать к обнальщикам, как бы это банально уже не звучало, становится опасно и невыгодно.

А соответственно, уважаемые коллеги, способ справиться со всем этим только один – работать легально . И понимайте, как хотите, но другого способа нет. И задача любого бизнесмена в 2016 году будет сводиться только к тому, как научиться работать легально без потерь для своего собственного кармана. И вот об этом я по шагам рассказываю на своём семинаре .

На семинаре мы с вами сначала проводим криминальный аудит вашей компании на наличие уголовных и административных правонарушений. В результате вы будете знать за что налоговики и оперативники могут до вас докопаться или даже завести уголовное дело. Какие риски у вас существуют на данный момент.

Далее вы получаете проверочный список по проверке финансовой области вашей компании. Т.е. как проверить бухгалтера . ваш документооборот. Вы увидите вашу компанию глазами налоговиков и аудиторов.

Далее вы оцениваете свою компании с точки зрения легализации. Насколько вы сможете легализовать свой бизнес. На этом этапе вы поймёте какую схему вам лучше применить в вашем бизнесе.

Вы сможете индивидуально поговорить с юристом по поводу вас и вашей компании. Юрист вам подскажет, что безопаснее всего применить в вашей компании.

Так же в помощь при внедрении вам предоставляется подробный раздаточный материал в 285 стр.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА Я ДЕЛАЮ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРИФИНГ по «ОБНАЛИЧКЕ»

1. 7 мероприятий, которые проводят налоговики и оперативники по выявлению «обнала» в компании.
2. Какие серые схемы можно ещё использовать сейчас в 2017 г.
3. Положительная судебная практика по этим схемам.

Вот вкратце, что вы получите ещё на семинаре.

  • 45 легальных схем 2017г. снижения НДФЛ, налога на прибыль .
  • Новые схемы НДС 2017.
  • Новая судебная практика 2016-2017 гг.
  • Как не нарваться на налоговую проверку в 2017 г.
  • Что делать во время проверки, чтобы выйти с наименьшими потерями.
  • Способы безопасного вывода наличности, до 30 млн/месяц.
  • Как «отбелить» связь с обнальной конторой .
  • Как избежать уголовных дел директору и бухгалтеру в 2017 г.

Записывайтесь быстрее! Мест осталось немного!

Владимир Туров НОВЫЙ семинар В.Турова для собственников, директоров, юристов и бухгалтеров

«Как легально снизить налоги и обезопасить бизнес.»

Узнайте о своих рисках! Получите проверочный список в подарок уже сейчас!