Росфинмониторинг: ПОД

Информация

Описание: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) — официальный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга России.
ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ГРУППУ И ПОЛУЧАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО ФИНМОНИТОРИНГУ.
Все новости Росфинмониторинга и ПОД/ФТ.
Обсуждение вопросов, связанных с организацией внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (правила внутреннего контроля), прохождением обучения (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) в сфере ПОД/ФТ, подготовке к проверкам надзорными органами. Веб-сайт: http://www.smyslovy.ru/ Место: Москва, Россия

Опрос перейти к теме

О новых редакциях ПВК по ПОД/ФТ 2017 года для некредитных финансовых организаций. Нам поступают вопросы о том, необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П. "Нужно!", отвечаем мы. О нюансах когда это надо было сделать и как, на сайте: http://www.smyslovy.ru/news/news26.05.2017.html#pvk

Корпоративные юристы Смысловы и МУКПЦФМ: новости

Новости финансового мониторинга, ПОД/ФТ, корпоративного права и новости о нашей деятельности

Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя. Среди автоломбардов нередко практикуется схема выдача займа под залог ПТС на автомобиль, сам же автомобиль остается в пользовании у залогодателя. Эта практика не соответствует требованиям Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». Письмо Банка России на эту тему: http://www.smyslovy.ru/avtolombard.html

Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у зал

Среди автоломбардов нередко практикуется схема выдача займа под залог ПТС на автомобиль, сам же автомобиль остается в пользовании..