Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок» — тема научной статьи по государству и праву, юридическим наукам, читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок» Текст научной статьи по специальности « Государство и право. Юридические науки »

  • НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ,&nbsp
  • ТРАНЗИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ,&nbsp
  • УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА КРИМИНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ,&nbsp
  • ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ ,&nbsp
  • КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ,&nbsp
  • БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ,&nbsp
  • СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ,&nbsp
  • ILLEGAL CASHING ,&nbsp
  • CASH TRANSIT ,&nbsp
  • СRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF CRIMINAL PHENOMENA ,&nbsp
  • PHONY COMPANIES ,&nbsp
  • CREDIT UNIONS ,&nbsp
  • ВANK OPERATIONS ,&nbsp
  • JUDICIAL AND INVESTIGATIVE PRACTICE

Аннотация
научной статьи по государству и праву, юридическим наукам, автор научной работы — СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Актуальность и цели. Незаконное обналичивание и вывод денежных средств в теневой сектор, в том числе за рубеж, относятся к числу наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности Российской Федерации. Основной проблемой правоприменительной практики по данному направлению является несовершенство законодательной базы. Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит специальной нормы, направленной на борьбу с незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. Отсутствует комплексное представление о процессах незаконного обналичивания и транзита денег, а также единство подходов по их квалификации в теории уголовного права. Неоднозначен и подход при квалификации деяний, связанных с созданием «фирм-однодневок». В редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 173.1. конкурирует с диспозицией ч. 1 ст. 170.1. В сложившихся условиях правоприменительные органы поставлены перед необходимостью осуществлять поиск альтернативных подходов к уголовно-правовой оценке соответствующих криминальных явлений, вследствие чего правоприменительная практика по уголовным делам данной категории складывается довольно противоречиво. Материалы и методы. В статье проведен анализ судебно-следственной практики по квалификации незаконного обналичивания и транзита денежных средств как незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ в Пензенской области, а также рассмотрена судебная практика других регионов, квалифицирующих подобные деяния по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность. Результаты. Практика, сложившаяся в Пензенской области, является оспоримой и не обеспечивает принципа справедливости и неотвратимости наказания за совершенное преступление. Субъект преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, может быть не только специальным при совершении банковских операций кредитной организацией без лицензии, но и общим при совершении банковских операций без регистрации и лицензии. Гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником кредитной организации при наличии иных предусмотренных ст. 172 УК РФ условий, подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность. Рассмотренные противоречия в судебно-следственной практике, а также отсутствие единой правовой позиции правоохранительных органов региона ставят под сомнение перспективу реализации оперативной информации, получаемой и находящейся в производстве правоохранительных органов. Выводы. В целях разрешения указанных проблем необходимо совершенствование российского законодательства об оперативно-разыскной деятельности, в частности, требуется официальное разъяснение проблемных вопросов квалификации деяний, которые совершены общим субъектом и в которых усматриваются признаки преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «фирм-однодневок».Background. Illegal cashing and withdrawal of funds into the shadow sector, including abroad, are among the most dangerous challenges and threats to financial security of the Russian Federation. The main problem of law enforcement in this area is the imperfection of the legislation. The Russian Federation’s Criminal Code does not contain special rules aimed at combating illegal cashing and funds transit. There is no comprehensive understanding of the processes of illegal cashing and money transit, as well as the unity of their qualification approaches in the theory of criminal law. Quite ambiguous is also an approach to qualifying the acts of establishment of phony companies. In the edition of the Federal Law from 03.30.2015 № 67-FZ, part 1, article 173.1 competes with the disposition of part 1 article 170.1. Under these circumstances, law enforcement agencies face a need to search for alternative approaches to criminal and legal assessment of the relevant criminal phenomena, resulting in legal practice in criminal cases of this category being rather contradictory. Materials and methods. The article analyzes the judicial inquiry on qualifying unlawful cashing and cash transit as an illegal business under art. 171 of the Criminal Code of the Russian Federation in Penza region, as well as reviews the jurisprudence of other regions, qualifying such offenses under art. 172 of the Criminal Code as an illegal banking activity. Results. The practice, developed in the Penza region, is voidable and does not provide equity and inevitability of punishment for the crime. The subject of the crime under art. 172 of the Criminal Code, may not only be special for a banking credit organization without a license, but overall for banking transactions with no registration and licenses. A citizen who is not a supervisor or employee of a credit institution in the presence of other conditions, provided by art. 172 of the Criminal Code, shall be liable for illegal banking activity. The above-mentioned contradictions in judicial and investigative practice. as well as the absence of a uniform legal position of law enforcement agencies in the region, casts doubt on the prospect of implementation of operational information received and in the process of law enforcement. Conclusions. In order to solve these problems it is necessary to improve Russian legislation on operative-investigative activities, in particular it is required to formally explain problematic issues of qualification of acts, committed by a common subject and which display elements of crimes, related to illegal cashing of funds and establishment of phony comoanies.

Научная статья по специальности » Государство и право. Юридические науки » из научного журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки», СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок» // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. №2 (38). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vyyavleniya-i-presecheniya-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-obnalichivaniem-denezhnyh-sredstv-i-sozdaniem-firm-odnodnevok (дата обращения: 30.05.2017).

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ "Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок»" Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки (2016). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vyyavleniya-i-presecheniya-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-obnalichivaniem-denezhnyh-sredstv-i-sozdaniem-firm-odnodnevok (дата обращения: 30.05.2017).

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (2016). Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок». Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vyyavleniya-i-presecheniya-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-obnalichivaniem-denezhnyh-sredstv-i-sozdaniem-firm-odnodnevok (дата обращения: 30.05.2017).

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок» // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. №2 (38) С.100-106.

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ "Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок»" Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки (2016).

СИЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (2016). Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «Фирм-однодневок». Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки