Ответственность за обналичивание денег

Ответственность за обналичивание денег

Алена я Гуру (3276) 7 лет назад

Ответственность заказчиков услуги обналичивания:
Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ).

Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ.
По п. «а». «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.
Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ.

Ответственность руководителей фирмы-«однодневки».
Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки». квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка». сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ).
Ответственность руководства банка.
Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер.

Групповое преступление.
Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок». если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов.

Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике). их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры). могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления.

Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке». такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.

Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.

Источник: «Экономические преступления»

сергей казанцев Просветленный (33888) 7 лет назад

обналичивание ответсвенности нет. вы свои деньги хотите в натуральном закона нет

Ex Lex Гуру (2696) 7 лет назад

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса). в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса). в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Вся суть в самой обналичке. Если правильно, грамотно оформлена счет-фактура. Т. е. в соответствии с реальным договором об оказании услуг, есть данные подтверждающие оказание услуги, то все законно.

50 оттенков зла Оракул (53817) 7 лет назад

Скорее не за само обналичвание, а за неуплату налогов по снимаемым суммам.
Вряд ли это будет ИП. Чаще это конторы однодневки, которые организуют внутри банка
где производят такие операции.
Учредителями выступают — бомжи подавшие свой паспорт, пенсионеры проживающие гденьть
в восточной сибири (куда телеграма идет неделю). либо лежащие в клиннике жизнь которых
зависит от положения тумблера (вкл/выкл) .

Вадим Третьяков Просветленный (25391) 7 лет назад

ип — 172, 173, 174 УК РФ
заказчик — 199 УК РФ
физлицо — также как и ИП, но через 33 УК РФ
но могут ещё выяснить, кто всё это организовал, тогда ИП будет свидетелем обвинения

Алена я Гуру (3276) туда же( единственное — статья «Лжепредпринимательство»

nobileintarlato Высший разум (190278) 7 лет назад

Обнал преследуется по статье за уклонение от уплаты налоговых платежей, если будет доказано ст. 199 УК РФ — таких случаев, пруд пруди, другая статья не применяется. И никакой легализации нет и не может быть.

nobileintarlato Высший разум (190278) Солнышко, привет! Пять лет, как с куста. Где спала? На Марсе? Про реальность с тобой сложно обсуждать. Пока мы с Вами, Солнышко, в разных галактиках.

Марина Новикова Мастер (1930) 7 лет назад

В таком случае — ст. ст. 199, 199.1, ст. 199.2 УК РФ

Лена Чалина Ученик (175) 1 год назад

Добрый вечер. Как можно с вами поработать?

Юрий Прохоров Ученик (164) 1 год назад

Артём Шамин Ученик (143) 1 год назад

Предлагаем финансовую помощь на ваши карты. 100% результат! Обналичивание денег со счетов Венгрии, Германии, Польши, Канады, Бельгии осуществляются на рублевые и долларовые счета физических лиц в любые банки, находящиеся на территории РФ. Условия сотрудничества стандартные:
Минимальная сумма перевода 15 000,комиссия составит 1500 руб. работаем 50 на 50. Если есть опыт в данной сфере, и сможете его подтвердить отзывами и репутацией на тематических форумах, то РАБОТАЕМ НА ДОВЕРИИ. Если это не ваш вариант, то тогда можем только предложить в первый раз сотрудничество с залогом в размере 10% от залива. По факту поступления средств на ваш счет, оплачиваете нам еще 30%, ваши 70%. Время зачисления перевода занимает до 1 часа. Если обе стороны все устроит далее работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. ЧТО ЭТОООО. кто подскажет

лохотронище конечно же. Там схема проста, суть в том что для начала работы с ним, нужно будет обязательно не большую сумму от 300 до 1500 на их счет отправить, дескать что бы ты им доказал, что не обманешь их)))

Компания MobiDiler Ученик (196) 1 год назад

Развод, нормальные работают без предоплат!

а как же гарант?)

Stas Timirow Ученик (112) 1 год назад

с[email protected] Все вопросы на почту по заработку.

mmgpf.pro mmgpf.pro Ученик (190) 7 месяцев назад

ОБНАЛИЧКА — Банковские счета, BTC, QIWI.
Здравствуйте Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем сервис, по обниличиванию Ваших средств под хороший процент!
Магазин http://blackcash.pw/index.php?/topic/33429/

каскар арчимаев Ученик (110) 6 месяцев назад

здравствуйте. я дал карту (сбербанк gold )другу он через нее проводит, суммы очень огромные мне 1500 тыс дает со 300000 тыс! наебывает