Обналичка, способы и схемы обналички — Архив бизнес-форума — Бизнес форум

Гость_jon_* 17 Apr 2006

Поделитесь опытом по обналичке денег. Хочу этим заняться. Потенциальные клиенты есть. Меня интересуют все нюансы этого: как непосредственно можно снимать деньги со счета? Как правильно составлять отчетность (нужна ли она вообще, понятно что фирма не на меня будет зарегистрирована)? Как надо строить отношения с банком? Как они, вообще, к этому относятся? Нужен ли Банк-Клиент? Какие еще есть инструменты? Как с ними работать?Интересуют все схемы, связанные с этим.Буду рад очень подробным ответам для человека, который обналичкой денег не занимался.Заранее спасибо.

Гость_Concept_* 17 Apr 2006

1. Знание бухгалтерских технологий (проводки, снятие, банк, счета и пр.).2. Не писать в форумах, что вы хотите этим заниматься =)

Гость_геныч_* 17 Aug 2006

это очень сложно, нужно иметь команду где каждый отвечает за свое, начиная от курьера заканчивая ОБЭП. Проще если у вас есть потенциальные клиенты быть посредником и получать свой %. Если интересно можно пообщаться.

Гость_bratello_* 20 Jan 2007

Цитата(Sergei D @ 19.1.2007, 22:03) index.php?act=findpost&pid=78362

Ну и в качестве вечерне-пятничного чтива в этой теме: Письмо Алексея Френкеля

Интересное чтиво, в особенности для далекого от банковской деятельности человека. Еще интереснее сообщения на форуме

Гость_Non_* 20 Jan 2007

обьясните пожалуйста -для чего нужна обналичка. то есть- некое ООО желает перевести какое то количество денег из безналичного в наличное состояние, а если так, то в чем проблема? зачем посредник?

Гость_bratello_* 20 Jan 2007

Цитата(Non @ 20.1.2007, 22:03) index.php?act=findpost&pid=78528

обьясните пожалуйста -для чего нужна обналичка. то есть- некое ООО желает перевести какое то количество денег из безналичного в наличное состояние, а если так, то в чем проблема? зачем посредник?

затем, что снять деньги и не иметь потом проблем с налоговой проблемно. тем более далее 1 000 000. Для чего средней конторе такой нал?по безналу низзя типа? ну и все в таком духе.

Гость_Non_* 21 Jan 2007

тогда это не обналичка, а уход от налогов. читая сабжи на эту тему на форумах я понял, что часто люди сами не знают чего хотят и что им реально грозит. Что мешает напримердиректору оформить заем на себя в своей фирме? Для чего связываться с левыми посредниками? потребность реального бизнеса в обнале с посредниками — это миф. Причем этот миф живет на безграмотности самих бизнесменов. Существует масса способов обналички без посредников
Сообщение отредактировал Non: 21 January 2007 — 01:25

Гость_Salva_* 23 Jan 2007

Цитата(Non @ 21.1.2007, 1:06) index.php?act=findpost&pid=78608

тогда это не обналичка, а уход от налогов. читая сабжи на эту тему на форумах я понял, что часто люди сами не знают чего хотят и что им реально грозит. Что мешает напримердиректору оформить заем на себя в своей фирме? Для чего связываться с левыми посредниками? потребность реального бизнеса в обнале с посредниками — это миф. Причем этот миф живет на безграмотности самих бизнесменов. Существует масса способов обналички без посредников

Истинно так — уход от налоговЛюди хотят денег ))) и ничего им не грозит, грозит "прачечным"Вот насчет масы способов просвятите, може узнаю что-то новенькое. Не, ну странно как-то, вся страна — дураки безграмотные, а ворочают миллионами. Я вам даже задачу облегчу "В банке снять наличные средства с лицевого счета можно только на: хоз.нужды, зарплату, коммандировочные, выплаты соц. харрактера, ГСМ, канцелярия" и ВСЕ!

Гость_4egevara_* 23 Jan 2007

и ничего им не грозит, грозит "прачечным"

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?Спрашиваю потому, что мне предложили подработку. Типо я открываю несколько фирм где числюсь генеральным, а через эти фирмы производят обналичку. Хотел спросить, что мне может грозить, там уверяют что схема легальная и проблем с налоговой не будет, но мне как-то смутно верится. Вот и задался вопросом, какие могут быть у меня проблемы?

Гость_Salva_* 23 Jan 2007

Цитата(4egevara @ 23.1.2007, 14:45) index.php?act=findpost&pid=79242

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?Спрашиваю потому, что мне предложили подработку. Типо я открываю несколько фирм где числюсь генеральным, а через эти фирмы производят обналичку. Хотел спросить, что мне может грозить, там уверяют что схема легальная и проблем с налоговой не будет, но мне как-то смутно верится. Вот и задался вопросом, какие могут быть у меня проблемы?

Прачечная — контора с набором типа компаний-партнеров, через которых происходит обнал, естественно все они реально не функциониуютЛучше не лезь в такую "подработку", я не силен в законах, но мне кажется что это из разряда УКХотя. если за очень большие деньги и по документам "генеральными" будут бомжи\мертвые, можешь попробовать

Гость_BANK_* 23 Jan 2007

Цитата(4egevara @ 23.1.2007, 16:45) index.php?act=findpost&pid=79242

что значит прачечным? т.е. подставные фирмы?Спрашиваю потому, что мне предложили подработку. Типо я открываю несколько фирм где числюсь генеральным, а через эти фирмы производят обналичку. Хотел спросить, что мне может грозить, там уверяют что схема легальная и проблем с налоговой не будет, но мне как-то смутно верится. Вот и задался вопросом, какие могут быть у меня проблемы?

Однозначно не стОит. Как правило, такие фирмы оформляются по утерянным паспортам.

Гость_Non_* 23 Jan 2007

плюсы обналички (в том виде в котором она здесь обсуждается)- возможность завысить расходы, уменьшив тем самым налоговую базу (не до бесконечности, максимум процентов на 15-20, в целом). минусы- вероятность не возврата денег, вероятность того, что при выездной проверке, в ходе встречки окажется, что фирма, поставившая вам ценностей скажем на 7 миллионов, по своему адресу ни когда фактически не существовала, декларации не подавала лет пять. -)

Гость_Non_* 23 Jan 2007

обналичка в том виде, как она навязывается это прошлый век. По поводу схем. Схема разрабатывается под каждое КОНКРЕТНОЕ предприятие, с учетом всех условий, вплоть до арбитражной практики в регионе. ДЛЯ УМНОГО ШАЛВЫ- ни один банк не в состоянии проверить, куда реально были израсходованы деньги, как и отказать в их выдаче. главное что бы были оправдательные документы, и соблюден лимит наличных расчетов
Сообщение отредактировал Non: 23 January 2007 — 19:57

Гость_Salva_* 24 Jan 2007

Цитата(Non @ 23.1.2007, 19:25) index.php?act=findpost&pid=79319

обналичка в том виде, как она навязывается это прошлый век. По поводу схем. Схема разрабатывается под каждое КОНКРЕТНОЕ предприятие, с учетом всех условий, вплоть до арбитражной практики в регионе. ДЛЯ УМНОГО ШАЛВЫ- ни один банк не в состоянии проверить, куда реально были израсходованы деньги, как и отказать в их выдаче. главное что бы были оправдательные документы, и соблюден лимит наличных расчетов

Давайте рассмотрим конкретный пример.Торговая компания, ежемесячный оборот — 3000000, нужно вывести 500000 в нал, причем срочно!Что "УМНЫЙ ШАЛВА" будет делать? Конкретно, по пунктикам пожалуйста.

Гость_fantom22_* 24 Jan 2007

Уважаемые подскажите, какая процентная ставка по обналу в Москве