Изменения в 115 фз с 2016-2017 года

Изменения в законодательстве о ПОД

Указанные изменения послужили причиной внесения изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

(далее — Федеральный закон №115-ФЗ). Так, с 20 июля 2017 года определение «финансирование терроризма» в Федеральном законе №115-ФЗ включает в себя статью 361 УК РФ. Указанные изменения установлены Федеральным законом от 06.07.2016 №374-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». С 1 сентября 2017 года вступают в силу другие изменения в Федеральном законе №115-ФЗ на основании Федерального закона от 23.06.2016 №191-ФЗ

«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в 115 фз с 2017-2017 года

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел. +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10 Ко мпания основана в 1996 году

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

Смыслов Павел в июне 2017 года провел значительное количество обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ, целевых инструктажей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 17 июня состоялся традиционный ежемесячный целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ), который посетили представители различных страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов, МФО, КПК, агентств недвижимости, операторов по приему платежей и ювелирных организаций. Следующий целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма пройдет в МУКПЦФМ 21 июля 2017 года. Заявку Вы можете скачать ЗДЕСЬ. Также Смыслов Павел провел лекции в дружественных нам учебных центрах — наших постоянных партнерах: СКРИН, Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Финансовый консалтинг.

ФЗ 115 о правовом положении иностранных граждан в РФ с изменениями

Согласно законодательству России иностранец имеет право осуществлять трудовую деятельность на территории нашего государства, оформлять патент, получать финансирование и пр. В текущем году (в январе) вступил в силу обновленный проект, затрагивающий эти моменты. Помимо этого он предусматривает ответственность и обязанности сторон соглашения (ст. 35 глава 6 настоящего ФЗ). Предлагаем ознакомиться с рядом вопросов, которые могут возникать в этой связи. 115 ФЗ легализация последняя редакция 2017 с изменениями, скачать: Отметим, что данный закон имеет федеральный, а не местный характер исполнения.

Федеральный закон от 23 июня 2017 г

Одобрен Советом Федерации 15 июня 2017 года Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст.

; 2) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст.

2580); 3) Федеральный закон от 14 декабря 2001 года N 162-ФЗ

«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «

О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4827)

Официальный интернет-портал

(О Травникове М.А.) (Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Травников М.А. назначен официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г.

Post navigation

Бесплатная консультация юриста