Изменения в 115 фз о противодействии легализации

Изменения в 115 фз о противодействии легализации

Ювелирные Известия

Внимание! Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Раздел: Власть 05 июля 2016 г. Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ Из­ме­не­ния не ка­са­ют­ся де­я­тель­но­сти ло­м­бар­дов и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли, но обя­за­тель­но не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­ний до­пол­ни­тель­ный ин­струк­та­ж! При­нят Го­су­дар­ствен­ной Ду­мой­ 15 июня 2016 го­да О­доб­рен Со­ве­том Фе­де­ра­ци­и 29 июня 2016 го­да В­не­сти в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (Со­бра­ние за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, 2001, N 33, ст.

Федеральный закон О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от N 424-ФЗ (действующая редакция, 2016)

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 30.12.2015 N 424-ФЗ (действующая редакция, 2016) 25 декабря 2015 года Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.

Общие положения

Общие положения Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» С изменениями и дополнениями от: 25 июля, 30 октября 2002 г. 28 июля 2004 г. 16 ноября 2005 г. 27 июля 2006 г. 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г. 3 июня, 17 июля 2009 г. 5, 23, 27 июля 2010 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г.

N 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Принят Государственной Думой 18 декабря 2015 года Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.

Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»

Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» Исх. № 12-1-5/2112 от 01.09.2014 Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. О применении Федерального закона № 115-ФЗ Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 11.06.2014 № А-02/5-364 и, с учетом мнения Департамента национальной платежной системы, сообщает следующее. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) не наделяют Банк России полномочиями давать толкования по вопросам их применения.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Объем данного документа превышает нормы публикации материалов на страницах нашего сайта. Воспользуйтесь текстом в прилагаемом файле (формат RTF). Купля-продажа инвалюты: идентификация клиента-физлица не проводится, если сумма операции не превышает 40 тыс.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г

Федеральный закон от 23 июня 2016 г.

N 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Принят Государственной Думой 7 июня 2016 года Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.

Новости Росфинмониторинга и новое в — антиотмывочном — законодательстве

Новости Росфинмониторинга и новое в «антиотмывочном » законодательстве Уважаемые коллеги, если вы как Индивидуальный предприниматель или ваша организация осуществляете деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, данная тема на форуме будет вам полезна. В теме будут размещаться главные новости в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, важные изменения в законодательство о финансовом мониторинге и нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов в свете Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Специалист, эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ Понравилось сообщение [2]: Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки» В частности Росфинмониторинг дополнил в проекте описание некоторых кодов критериев и признаков операций, указывающих на необычный характер сделок. Изменено описание следующих кодов: 1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.). при этом такой клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. 2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента — юридического лица совпадает с адресом регистрации (места нахождения или места жительства) лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которого имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень) либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. Росфинмониторингом коды дополнены и комментариями вышеуказанных кодов, а так же: код 1176 — близким родственником публичного должностного лица признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные Группа 13 — Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя При определении признаков группы 13 следует руководствоваться следующим: а) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН); б) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской Федерации); в) государство (территория) включено (включена) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст.

Внимание! Внесены изменения в ПОД

Внимание! Внесены изменения в ПОД/ФТ! Группа компаний «Международный финансовый центр» (МФЦ) начала свою деятельность с создания в 1998 году Учебного центра МФЦ, который сразу занял ведущее место среди специализированн ых центров обучения и повышения квалификации финансовых специалистов, в том числе на фондовом рынке, и с 1998 года является одним из лидеров на российском рынке соответствующих услуг.

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 30.12.2015 № 423-ФЗ и № 424-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся вопросов идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Изменения в 115 фз о противодействии легализации

Вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон N 115-ФЗ). В частности, Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ внес изменения в положения статьи 6, определяющей перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Изменения носят технический характер и по существу не меняют перечень операций, подлежащих обязательному контролю: всего лишь по-новому изложено название упоминаемого Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ.