Изменение в 115 фз 2016-2017

Изменение в 115 фз 2016-2017

С 1 сентября вступят в силу изменения в открытии банковских счетов

1. Ч. 2 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»в действующей редакции выглядит так: Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе. В редакции, вступающей в силу с 1 сентября: Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления), филиалов (представительств) иностранных юридических лиц осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Как видим, законодательно расширен перечень субьектов, которым могут открыть банковский счет.

Федеральный закон от 23 июня 2017 г

3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст.

3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст.

6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст.

ФЗ 115 о правовом положении иностранных граждан в РФ с изменениями

Помимо этого он предусматривает ответственность и обязанности сторон соглашения (ст. 35 глава 6 настоящего ФЗ). Предлагаем ознакомиться с рядом вопросов, которые могут возникать в этой связи. 115 ФЗ легализация последняя редакция 2017 с изменениями, скачать: Отметим, что данный закон имеет федеральный, а не местный характер исполнения. К тому же в целях безопасности осуществляется довольно строгий контроль за его применении в целом, особенно в части получения доходов противоправным способом и отмывании средств (за который отвечает ст.

7 настоящего ФЗ)

Изменение в 115 фз 2017-2017

N 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ФЗ усовершенствованы нормы законодательства, касающиеся совершения хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность С

Ювелирные Известия

Из­ме­не­ния, ко­то­рые кос­ну­лись пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля бы­ли 1 и 20 июля 2017 г. 1 ав­гу­ста ис­те­ка­ет срок 30 дней с мо­мен­та всту­п­ле­ния в си­лу пе­р­вых из­ме­не­ний 1 июля 2017 г. Ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли юве­ли­р­ной от­рас­ли дол­ж­ны при­ве­сти пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ в со­о­т­вет­ствии с дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством т.е.

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

Смыслов Павел в июне 2017 года провел значительное количество обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ, целевых инструктажей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 17 июня состоялся традиционный ежемесячный целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ), который посетили представители различных страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов, МФО, КПК, агентств недвижимости, операторов по приему платежей и ювелирных организаций.

Следующий целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма пройдет в МУКПЦФМ 21 июля 2017 года. Заявку Вы можете скачать ЗДЕСЬ. Также Смыслов Павел провел лекции в дружественных нам учебных центрах — наших постоянных партнерах: СКРИН, Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Финансовый консалтинг.

Изменения в законодательстве о ПОД

Указанные изменения послужили причиной внесения изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

(далее — Федеральный закон №115-ФЗ). Так, с 20 июля 2017 года определение «финансирование терроризма» в Федеральном законе №115-ФЗ включает в себя статью 361 УК РФ.

Указанные изменения установлены Федеральным законом от 06.07.2016 №374-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». С 1 сентября 2017 года вступают в силу другие изменения в Федеральном законе №115-ФЗ на основании Федерального закона от 23.06.2016 №191-ФЗ

«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Порядок идентификации клиента в банке по закону 115-ФЗ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ 12.05.2009 (с соответствующей отменой действия Концепции). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, в полной мере перешли из Концепции в Стратегию и являются действительными и актуальными. Противодействие в финансовой сфере в первую очередь должно заключаться в пресечении потоков финансирования незаконной деятельности, а также оперативном реагировании на подобные действия, если они уже произошли.

Все это привело к тому, что потребовалось установить некие общеприменимые критерии, по которым можно было бы выявить подозрительные с точки зрения общественной и национальной безопасности операции и адекватно отреагировать на них.

Федеральный закон от 3 июля 2017 г

4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст.

6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2017, N 1, ст.