Защита бизнеса при налоговой экономии

Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски оптимизации. Новые налоговые схемы 2016-2018 гг.
МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА — Кандидат экономических наук, лектор ИПБ России.Заместитель генерального директора и Управляющий партнер консалтинговой компании «Академия успешного бизнеса» (г. Москва).Победитель всероссийского конкурса «Бухгалтерский оскар».По данным журнала «Семинар для бухгалтера» Эльвира Митюкова вошла в число лучших лекторов России за 2008 год.Вошла в число лучших лекторов России за 2008 год (по данным журнала «Семинар для бухгалтера.
Автор книг по теме налогового планирования, выпущенных крупнейшими издательствами России. Работала в крупных холдингах. Успешно представляла своих клиентов в суде по налоговым спорам. Создала более 60 эффективных схем оптимизации.Участвовала в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.
Профессиональная специализация.
1. Ведение семинаров по налоговым, финансовым и кадровым тематикам.
2. Налоговое планирование.
Построение налоговых схем в соответствии с действующим законодательством в целях оптимизации налогового бремени предприятий. Анализ налоговых и юридических рисков.
Формирование эффективной налоговой политики предприятий.
Разработка оптимальных схем взаимодействия предприятий с российскими и зарубежными партнерами. Консультации по обеспечению возврата налогов в сложных ситуациях.
3. Консультации по спорным вопросам учета и налогообложения.
«Строительство. Бухгалтерский и налоговый учет.
«Финансы в условиях кризиса.
«Налоговое планирование. Анализ реальных схем.
«Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством.
«Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете.
«Типичные ошибки в учете материалов.
«Малый бизнес: налоги и отчетность.
«Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях. Практическое пособие.
«Новая бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Профессиональная специализация.
Ведение семинаров по налоговым, финансовым и кадровым тематикам.
Налоговое планирование.
Консультации по спорным вопросам учета и налогообложения.
Выполненные проекты.
Проведение практических семинаров для бухгалтеров и руководителей в Москве и регионах России (более 200 мероприятий.
Проведение международных семинаров в г. Денизли, Стамбул (Турция), Берлин (Германия) по вопросам оптимизации налогообложения и торговых взаимоотношений России с зарубежными странами.
Финансовый анализ и налоговое планирование взаимоотношений организаций в холдингах с привлечением иностранного капитала.
Консультации по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету.
Экспертиза и написание статей в журнале «Главбух» и отраслевых журналах.
Публикация статей в журналах «Практическое налоговое планирование», «Расчет», «Московский бухгалтер», «Бухгалтерский учет», «Документы и комментарии», «Бюджетный учет», «Налоги» и др. (более 100 публикаций.
Практический опыт.
Заместитель генерального директора и Управляющий партнер консалтинговой компании «Академия успешного бизнеса» (настоящее время.
Редактор-эксперт ИД «Главбух.
Цель семинара.
руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность или (с 2016 г.) могут быть дисквалифицированы.
специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности.
аудиторам и налоговым юристам.
Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которой делится автор, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. Советуем обучиться на программе в следующем составе: собственник, финансист, бухгалтер и юрист компании. Это повысит эффективность применения полученных знаний в десятки раз.
Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться.
Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие – останутся.
Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями.
Какие наказания грозят предпринимателям за нарушения.
Все нововведения в законодательстве, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки.
Как правильно сделать налоговое планирование.
Как защитить активы и самих собственников.
Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.
После семинара Вы будете знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно; поймете, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды.
Вы можете получить индивидуальную мини-консультацию. Мы специально набираем небольшие группы, чтобы каждый мог получить ответ на вопрос о своем бизнесе.
КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.
Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде.
Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы.
Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки.
Как самим проверить свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ.
Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям.
Как «следят» за бизнесом? Когда банк может блокировать счета предприятия моментально.
Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц.
Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами.
Изменения уголовного и административного законодательств в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Кого и как коснется амнистия по налогам.
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.
выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды.
изменений Налогового кодекса РФ.
Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов.
Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях.
НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН.
Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований.
Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых.
Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности и обоснование скидок компании на практике.
Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
1. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ.
Как сформировать эффективную учетную политику (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры.
Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.
Как работать с убытками при присоединении и слиянии компаний.
Консолидированная уплата налога на прибыль.
2. СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА.
Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС.
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали «фирмой-однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса.
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.
Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
Применение опционов для налоговой оптимизации НДС.
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев.
Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве объектов основных средств.
3. НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ. ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ.
Контроль единого социального сбора с 2017 г.
Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
Производственный кооператив – единственный способ сэкономить.
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника.
Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты.
Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия? Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу.
Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.
4. ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на кого интересно регистрировать активы? Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч.
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг.
ПИФ – инструмент защиты недвижимости.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФШОРИЗАЦИЯ-2014-2015.
Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.
Какие меры по противодействию незаконным финансовым операциям следует применить.
Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС.
Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
Введение 30% налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.
ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2017-2018 гг.
Стоимость обучения с выдачей именного сертификата — 33 500 руб.
Стоимость при обучении 2-х или более слушателей от одной организации – 27 600 руб.