Два года за два процента – Коммерсантъ Нижний Новгород

Два года за два процента

За нелегальное обналичивание осужден предприниматель

В Нижнем Новгороде вынесен прецедентный приговор по первому делу о незаконной банковской деятельности. Нижегородский райсуд приговорил к двум годам лишения свободы условно Антона Ревичева, занимавшегося обналичиванием денег юридических и физических лиц. С помощью транзитных фирм ему удалось обналичить для клиентов более 411 млн руб. а в целом через счета подконтрольных ему организаций прошло около миллиарда. Предприниматель признал свою вину полностью, в отношении его клиентов сейчас проводится доследственная проверка.

Одно из первых в регионе дел, касающихся обналичивания средств в теневом секторе экономики, дошло до суда. Согласно материалам дела Антон Ревичев, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Легада Холдинг», в 2010 году приобрел комплекты учредительных документов, печати, электронные ключи от системы удаленного доступа «клиент-Банк» четырех юридических организаций. Как установило следствие, купленные им компании ООО Продуктовая компания «Регион», ООО «Оптовик», ООО «Лимон» и ООО «Айдахо Индастри» были включены в схему незаконной банковской деятельности и использовались для обналичивания денег.

По словам помощника прокурора Нижегородского района Олеси Мусиенко, контролируя пять различных коммерческих организаций, подсудимый находил клиентов из числа фирм, индивидуальных предпринимателей или физлиц, заинтересованных в обналичивании или проведении безналичных расчетов. Деньги поступали на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям: под видом оплаты поставок стройматериалов либо оказания разного рода услуг. «Он обязался перед клиентами выполнять их распоряжения о перечислении и выдаче наличных, а клиенты в свою очередь оплачивали его услуги — 0,4% от перечисляемых сумм при безналичном расчете и 2% от выдаваемых наличными», — сообщила „Ъ“ гособвинитель.

Схема обналичивания выглядела следующим образом. Антон Ревичев предлагал предпринимателям перечислять деньги безналичным способом на счета подконтрольных ему фиктивных организаций. После того как деньги перечислялись, Антон Ревичев направлял через интернет платежные документы подконтрольных ему компаний о перечислении денег на свои личные счета и счета знакомых. Затем деньги снимались через банкоматы и передавались клиенту в условленном месте за вычетом процентов за обналичивание. Как установило следствие, с июня 2010-го по декабрь 2011 года таким образом по заявкам нижегородских коммерсантов было обналичено свыше 411 млн руб. Доход самого Антона Ревичева составил 8,4 млн руб. За безналичные переводы в общей сложности более полумиллиарда он получил еще около 2 млн руб. комиссионных. Счета карточек были заблокированы, когда информация о сомнительных проводках была проанализирована внутренними службами Сбербанка и передана в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства сам обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, помощь следствию и наличие несовершеннолетних детей. В результате Антона Ревичева осудили на два года лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тыс. руб.

Что касается его клиентов, то материалы в отношении этих фирм выделены в отдельное производство, сейчас по ним проходит доследственная проверка. В правоохранительных органах говорят, что подсудимый был скорее «мелким обнальщиком, носившим деньги в спортивной сумке», а серьезные игроки на этом поле давно имеют свои охранные службы и бронированные автомобили для инкассации. По информации „Ъ“, объемное дело по группе нижегордцев, занимавшейся тем же самым, сейчас расследуется в региональном УФСБ.

Новости от «Ъ-Приволжье » вы можете получать на e-mail